Truist — компания, предоставляющая финансовые услуги через розничный банкинг в отделениях, коммерческий и корпоративно-институциональный банкинг, ипотечное кредитование и потребительское кредитование. Компания работает с частными лицами, предприятиями и учреждениями, уделяя особое внимание заботе о клиентах, разнообразию, инклюзивности и влиянию на сообщества. Truist предлагает карьерные возможности в различных направлениях банковской и финансовой деятельности, а также подчёркивает важность развития сотрудников, равенства на рабочем месте и ресурсов для поддержки благополучия.
Аналитик по финансовым преступлениям I — Truist, работа в офисе в Ламбертоне
Проверяйте банковские оповещения, дела и операции по счетам Truist, оценивайте риски и помогайте сокращать потери. Применяйте процедуры BSA/AML, OFAC и противодействия мошенничеству при рассмотрении подозрений в финансовых преступлениях.
Описание
- Изучайте дела и оповещения, поступающие по разным каналам, и принимайте меры для снижения потерь.
- Проверяйте операции по счетам, оценивайте риски и принимайте решения в соответствии с политиками компании и подразделения.
- Анализируйте и разрешайте дела и оповещения о финансовых преступлениях.
- Проверяйте записи о транзакциях в банковских системах для выполнения требований по противодействию финансовым преступлениям.
- Изучайте информацию о клиентах.
- Используйте критическое мышление, чтобы принимать обоснованные решения с учетом типа оповещения.
- Проверяйте оповещения с помощью внутренних и внешних приложений.
- Своевременно разрешайте дела и оповещения в сроки, установленные командой.
- Взаимодействуйте с внутренними и внешними партнерами и клиентами.
- Проходите обучение по BSA/AML, OFAC или противодействию мошенничеству через вебинары, публикации и самостоятельное обучение.
Требования
- Аттестат о среднем образовании или эквивалентное образование и соответствующая подготовка.
- Не менее одного года опыта работы в банковской сфере, финансовых услугах или смежной области.
- Способность осваивать и выполнять сложные процессы в соответствии с применимыми процедурами, политиками и нормативными требованиями.
- Развитые навыки расследования, анализа и критического мышления.
- Развитые навыки расстановки приоритетов и управления временем.
- Развитые навыки межличностного общения, коммуникации и обслуживания клиентов.
- Уверенное владение базовыми компьютерными приложениями, включая Microsoft Office.
- Способность работать в стрессовой, динамичной и меняющейся обстановке.
- Готовность и способность работать по гибкому графику в соответствии с требованиями должности.
- Свободное владение английским языком.
Преимущества
- Медицинское страхование.
- Стоматологическое страхование.
- Страхование зрения.
- Страхование жизни.
- Страхование на случай инвалидности.
- Страхование от несчастных случаев со смертельным исходом и увечьем.
- Налоговые сберегательные счета.
- Пенсионный план 401(k).
- Не менее 10 дней отпуска в первый год; количество дней рассчитывается пропорционально дате приема и полной или частичной занятости.
- 10 дней по болезни с пропорциональным расчетом.
- Оплачиваемые праздничные дни.
- Пенсионный план с установленными выплатами в зависимости от должности и подразделения.
- Ограниченные акции в зависимости от должности и подразделения.
- План отсроченной компенсации в зависимости от должности и подразделения.