Truist est une entreprise de services financiers qui accompagne ses clients grâce à la banque de détail, à la banque commerciale, à la banque d’entreprise et institutionnelle, aux prêts hypothécaires et aux prêts à la consommation. Son activité répond aux besoins des particuliers, des entreprises et des institutions, avec un engagement affiché en faveur de l’attention portée aux clients, de la diversité, de l’inclusion et de l’impact sur la communauté. Truist propose des opportunités professionnelles dans ses activités bancaires et financières et met en avant le développement des employés, l’équité au travail et les ressources favorisant le bien-être.
Analyste des crimes financiers I — Truist, sur site à Lumberton
Enquête sur les alertes bancaires, les dossiers et l’activité des comptes pour Truist, évalue les risques et contribue à limiter les pertes. Applique les procédures BSA/AML, OFAC et antifraude lors de l’examen de soupçons de crimes financiers.
Description
- Examine des dossiers et des alertes provenant de plusieurs canaux de réception et prend des mesures pour limiter les pertes.
- Examine l’activité des comptes, évalue les risques et prend des décisions conformément aux politiques de l’entreprise et du service.
- Analyse et résout les dossiers et les alertes liés aux crimes financiers.
- Enquête sur les relevés de transactions dans les systèmes bancaires afin de respecter les exigences relatives aux crimes financiers.
- Effectue des recherches sur les informations des clients.
- Fait preuve d’esprit critique pour prendre des décisions étayées selon le type d’alerte.
- Enquête sur les alertes à l’aide d’applications internes et externes.
- Résout les dossiers et les alertes rapidement, dans les délais fixés par l’équipe.
- Communique avec les clients et les partenaires internes et externes.
- Suit des formations sur BSA/AML, OFAC ou la fraude par le biais de webinaires, de publications et d’études individuelles.
Exigences
- Diplôme d’études secondaires ou formation équivalente, ainsi qu’une formation connexe.
- Au moins un an d’expérience dans le secteur bancaire, les services financiers ou un domaine connexe.
- Capacité à apprendre et à exécuter des processus complexes conformément aux procédures, politiques et réglementations applicables.
- Solides compétences en enquête, en analyse et en esprit critique.
- Solides compétences en gestion des priorités et du temps.
- Solides compétences relationnelles, en communication et en service à la clientèle.
- Maîtrise des applications informatiques de base, notamment Microsoft Office.
- Capacité à travailler dans un environnement très stressant, au rythme soutenu et évolutif.
- Volonté et capacité à travailler selon des horaires flexibles, en fonction des besoins du poste.
- Maîtrise de l’anglais.
Avantages
- Assurance maladie.
- Assurance dentaire.
- Assurance optique.
- Assurance vie.
- Assurance invalidité.
- Garantie en cas de décès accidentel et de mutilation.
- Comptes d’épargne fiscalement avantageux.
- Régime 401(k).
- Au moins 10 jours de vacances la première année, calculés au prorata de la date d’embauche et du statut à temps plein ou à temps partiel.
- 10 jours de congé maladie, calculés au prorata.
- Jours fériés rémunérés.
- Régime de retraite à prestations définies, selon le poste et la division.
- Unités d’actions assujetties à des restrictions, selon le poste et la division.
- Régime de rémunération différée, selon le poste et la division.