A Truist pénzügyi szolgáltató vállalat, amely fióki banki szolgáltatásokkal, kereskedelmi banki szolgáltatásokkal, vállalati és intézményi banki megoldásokkal, jelzáloghitelezéssel, valamint fogyasztási hitelekkel szolgálja ügyfeleit. Tevékenysége magánszemélyek, vállalkozások és intézmények igényeit egyaránt lefedi, miközben hangsúlyt helyez a törődésre, a sokszínűségre, a befogadásra és a közösségi hatásra. A Truist a banki és pénzügyi működés különböző területein kínál karrierlehetőségeket, és kiemeli a munkatársak fejlődését, a munkahelyi egyenlőséget, valamint a jóllétet támogató erőforrásokat.
Pénzügyi bűnügyi elemző I — Truist, helyszíni munkavégzés Lumbertonban
A Truist számára banki riasztásokat, ügyeket és számlamozgásokat vizsgál, felméri a kockázatokat, és segít mérsékelni a veszteségeket. A pénzügyi bűncselekmények gyanújának vizsgálatakor BSA/AML-, OFAC- és csalásmegelőzési eljárásokat alkalmaz.
Leírás
- Vizsgálja meg a különböző csatornákon beérkező ügyeket és riasztásokat, és tegyen lépéseket a veszteségek mérséklésére.
- Tekintse át a számlamozgásokat, mérje fel a kockázatokat, és hozzon döntéseket a vállalati és részlegszintű szabályzatok alapján.
- Elemezze és oldja meg a pénzügyi bűncselekményekkel kapcsolatos ügyeket és riasztásokat.
- Vizsgálja meg a banki rendszerek tranzakciós nyilvántartásait a pénzügyi bűncselekményekre vonatkozó követelmények teljesítéséhez.
- Kutassa fel az ügyfelekre vonatkozó információkat.
- A riasztás típusának megfelelő, megalapozott döntésekhez alkalmazzon kritikus gondolkodást.
- Vizsgálja ki a riasztásokat belső és külső alkalmazások használatával.
- Oldja meg időben az ügyeket és riasztásokat a csapat határidőin belül.
- Tartson kapcsolatot belső és külső partnerekkel, valamint ügyfelekkel.
- Végezze el a BSA/AML-, OFAC- vagy csalásmegelőzési képzéseket webináriumok, kiadványok és önálló tanulás segítségével.
Követelmények
- Középiskolai végzettség vagy azzal egyenértékű tanulmányok és kapcsolódó képzés.
- Legalább egy év tapasztalat banki, pénzügyi szolgáltatási vagy kapcsolódó területen.
- Összetett folyamatok elsajátításának és végrehajtásának képessége a vonatkozó eljárásokkal, szabályzatokkal és előírásokkal összhangban.
- Erős vizsgálati, elemző és kritikus gondolkodási készség.
- Kiváló fontossági sorrend felállítási és időgazdálkodási készség.
- Kiváló interperszonális, kommunikációs és ügyfélkezelési készség.
- Alapszintű számítógépes alkalmazások, köztük a Microsoft Office biztos használata.
- Munkavégzés nagy stresszel járó, gyors tempójú és változó környezetben.
- Hajlandóság és képesség a feladatkör által megkövetelt rugalmas munkaidő vállalására.
- Folyékony angol nyelvtudás.
Juttatások
- Egészségbiztosítás.
- Fogászati biztosítás.
- Látásbiztosítás.
- Életbiztosítás.
- Rokkantsági biztosítás.
- Baleseti halálra és végtagvesztésre szóló fedezet.
- Adókedvezményes megtakarítási számlák.
- 401(k) nyugdíj-megtakarítási program.
- Az első évben legalább 10 nap szabadság, a belépés dátuma, valamint a teljes vagy részmunkaidős státusz alapján arányosítva.
- 10 nap betegszabadság, arányosítva.
- Fizetett ünnepnapok.
- Meghatározott összegű nyugdíjprogram, pozíciótól és részlegtől függően.
- Korlátozott részvényegységek, pozíciótól és részlegtől függően.
- Halasztott javadalmazási program, pozíciótól és részlegtől függően.