
Truist là một công ty dịch vụ tài chính phục vụ khách hàng thông qua hoạt động ngân hàng tại chi nhánh, ngân hàng thương mại, ngân hàng doanh nghiệp và tổ chức, cho vay thế chấp và cho vay tiêu dùng. Công ty đáp ứng nhu cầu của cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức, đồng thời nhấn mạnh sự quan tâm, đa dạng, hòa nhập và tác động đến cộng đồng. Truist cung cấp các cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính, đồng thời chú trọng phát triển nhân viên, sự công bằng tại nơi làm việc và các nguồn lực hỗ trợ sức khỏe toàn diện.
Chuyên viên phân tích tội phạm tài chính I — Truist, làm việc tại văn phòng ở Lumberton
Điều tra cảnh báo ngân hàng, hồ sơ vụ việc và hoạt động tài khoản tại Truist, đánh giá rủi ro và góp phần hạn chế tổn thất. Áp dụng quy trình BSA/AML, OFAC và phòng chống gian lận khi xem xét các dấu hiệu tội phạm tài chính.
Mô tả
- Tìm hiểu hồ sơ vụ việc và cảnh báo từ nhiều kênh tiếp nhận, đồng thời thực hiện các bước để giảm thiểu tổn thất.
- Rà soát hoạt động tài khoản, đánh giá rủi ro và đưa ra quyết định theo chính sách của công ty và bộ phận.
- Phân tích và xử lý hồ sơ vụ việc cùng cảnh báo về tội phạm tài chính.
- Điều tra hồ sơ giao dịch trong các hệ thống ngân hàng để đáp ứng yêu cầu về tội phạm tài chính.
- Tìm hiểu thông tin khách hàng.
- Vận dụng tư duy phản biện để đưa ra quyết định có căn cứ dựa trên loại cảnh báo.
- Điều tra cảnh báo bằng các ứng dụng nội bộ và bên ngoài.
- Xử lý hồ sơ vụ việc và cảnh báo kịp thời, theo đúng tiến độ của nhóm.
- Trao đổi với các đối tác và khách hàng nội bộ, bên ngoài.
- Tham gia đào tạo về BSA/AML, OFAC hoặc phòng chống gian lận qua hội thảo trực tuyến, ấn phẩm và tự học.
Yêu cầu
- Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc có trình độ học vấn tương đương và đào tạo liên quan.
- Có ít nhất một năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, dịch vụ tài chính hoặc lĩnh vực liên quan.
- Có khả năng học và thực hiện các quy trình phức tạp theo đúng thủ tục, chính sách và quy định hiện hành.
- Kỹ năng điều tra, phân tích và tư duy phản biện tốt.
- Kỹ năng sắp xếp thứ tự ưu tiên và quản lý thời gian tốt.
- Kỹ năng giao tiếp, ứng xử và phục vụ khách hàng tốt.
- Thành thạo các ứng dụng máy tính cơ bản, bao gồm Microsoft Office.
- Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao, nhịp độ nhanh và thường xuyên thay đổi.
- Sẵn sàng và có khả năng làm việc theo giờ linh hoạt tùy theo yêu cầu của vị trí.
- Thông thạo tiếng Anh.
Phúc lợi
- Bảo hiểm y tế.
- Bảo hiểm nha khoa.
- Bảo hiểm thị lực.
- Bảo hiểm nhân thọ.
- Bảo hiểm mất khả năng lao động.
- Bảo hiểm tử vong do tai nạn và thương tật toàn phần hoặc một phần.
- Các tài khoản tiết kiệm có ưu đãi về thuế.
- Chương trình 401(k).
- Ít nhất 10 ngày nghỉ phép trong năm đầu tiên; số ngày được tính theo tỷ lệ dựa trên ngày tuyển dụng và tình trạng làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian.
- 10 ngày nghỉ ốm, tính theo tỷ lệ.
- Các ngày nghỉ lễ có lương.
- Chương trình hưu trí quyền lợi xác định, tùy theo vị trí và bộ phận.
- Đơn vị cổ phiếu hạn chế, tùy theo vị trí và bộ phận.
- Chương trình hoãn nhận thù lao, tùy theo vị trí và bộ phận.