Truist ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das Kundinnen und Kunden über Filialbanking, Geschäftsbanking, Corporate und Institutional Banking, Hypothekenfinanzierung sowie Privatkredite betreut. Das Angebot deckt die Bedürfnisse von Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen ab und legt nach eigenen Angaben besonderen Wert auf Fürsorge, Vielfalt, Inklusion und den Beitrag zur Gemeinschaft. Truist bietet Karrieremöglichkeiten in verschiedenen Bereichen des Bank- und Finanzgeschäfts und betont die Entwicklung der Mitarbeitenden, Chancengleichheit am Arbeitsplatz sowie Angebote zur Förderung des Wohlbefindens.
Analyst für Finanzkriminalität I – Truist, vor Ort in Lumberton
Prüfen Sie Bankwarnungen, Fälle und Kontobewegungen für Truist, bewerten Sie Risiken und helfen Sie, Verluste zu begrenzen. Wenden Sie Verfahren zu BSA/AML, OFAC und Betrugsprävention bei der Untersuchung möglicher Finanzkriminalität an.
Beschreibung
- Untersuchen Sie Fälle und Warnmeldungen aus verschiedenen Eingangskanälen und ergreifen Sie Maßnahmen zur Begrenzung von Verlusten.
- Prüfen Sie Kontobewegungen, bewerten Sie Risiken und treffen Sie Entscheidungen gemäß den Richtlinien des Unternehmens und der Abteilung.
- Analysieren und bearbeiten Sie Fälle und Warnmeldungen zu Finanzkriminalität.
- Untersuchen Sie Transaktionsdaten in Banksystemen, um die Anforderungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität zu erfüllen.
- Recherchieren Sie Kundeninformationen.
- Nutzen Sie Ihr kritisches Denken, um fundierte, auf den jeweiligen Warnmeldungstyp abgestimmte Entscheidungen zu treffen.
- Untersuchen Sie Warnmeldungen mithilfe interner und externer Anwendungen.
- Bearbeiten Sie Fälle und Warnmeldungen innerhalb der Teamfristen zeitnah.
- Kommunizieren Sie mit internen und externen Partnern sowie Kunden.
- Absolvieren Sie Schulungen zu BSA/AML, OFAC oder Betrugsprävention durch Webinare, Veröffentlichungen und eigenständiges Lernen.
Anforderungen
- Schulabschluss oder gleichwertige Ausbildung und einschlägige Schulungen.
- Mindestens ein Jahr Berufserfahrung im Bankwesen, in Finanzdienstleistungen oder in einem verwandten Bereich.
- Fähigkeit, komplexe Abläufe gemäß geltenden Verfahren, Richtlinien und Vorschriften zu erlernen und umzusetzen.
- Ausgeprägte Ermittlungs-, Analyse- und kritische Denkfähigkeiten.
- Ausgeprägte Fähigkeiten in Priorisierung und Zeitmanagement.
- Ausgeprägte zwischenmenschliche Kommunikations- und Kundenservicefähigkeiten.
- Sicherer Umgang mit grundlegenden Computeranwendungen, einschließlich Microsoft Office.
- Fähigkeit, in einem stressreichen, schnelllebigen und sich wandelnden Umfeld zu arbeiten.
- Bereitschaft und Fähigkeit, bei Bedarf flexible Arbeitszeiten zu übernehmen.
- Fließende Englischkenntnisse.
Zusatzleistungen
- Krankenversicherung.
- Zahnzusatzversicherung.
- Sehversicherung.
- Lebensversicherung.
- Invaliditätsversicherung.
- Versicherung bei Unfalltod und Invalidität.
- Steuerbegünstigte Sparkonten.
- 401(k)-Altersvorsorgeplan.
- Mindestens 10 Urlaubstage im ersten Jahr, anteilig entsprechend dem Einstellungsdatum sowie dem Vollzeit- oder Teilzeitstatus.
- 10 Krankheitstage, anteilig berechnet.
- Bezahlte Feiertage.
- Leistungsorientierter Pensionsplan, abhängig von Position und Geschäftsbereich.
- Restricted Stock Units, abhängig von Position und Geschäftsbereich.
- Aufgeschobener Vergütungsplan, abhängig von Position und Geschäftsbereich.