Truist е компания за финансови услуги, която обслужва клиенти чрез банково обслужване в клонове, корпоративно банкиране, корпоративно и институционално банкиране, ипотечно кредитиране и потребителско кредитиране. Дейността ѝ обхваща нуждите на физически лица, предприятия и институции, като поставя заявен акцент върху грижата, многообразието, приобщаването и въздействието върху общността. Truist предлага възможности за кариера в банковите и финансовите си операции и подчертава развитието на служителите, равнопоставеността на работното място и ресурсите в подкрепа на благосъстоянието.
Анализатор на финансови престъпления I — Truist, работа на място в Лъмбъртън
Разследвайте банкови сигнали, случаи и активност по сметки за Truist, оценявайте риска и помагайте за ограничаване на загубите. При проверка на съмнения за финансови престъпления прилагайте процедурите на BSA/AML, OFAC и мерките срещу измами.
Описание
- Проучвайте случаи и сигнали от различни канали за приемане и предприемайте действия за ограничаване на загубите.
- Преглеждайте активността по сметките, оценявайте риска и вземайте решения съгласно политиките на компанията и отдела.
- Анализирайте и разрешавайте случаи и сигнали за финансови престъпления.
- Разследвайте записите за транзакции в банковите системи, за да спазвате изискванията за финансовите престъпления.
- Проучвайте информация за клиенти.
- Използвайте критично мислене, за да вземате обосновани решения според вида на сигнала.
- Разследвайте сигнали с помощта на вътрешни и външни приложения.
- Разрешавайте случаите и сигналите своевременно и в рамките на сроковете на екипа.
- Общувайте с вътрешни и външни партньори и клиенти.
- Преминавайте обучения по BSA/AML, OFAC или измами чрез уебинари, публикации и самостоятелно обучение.
Изисквания
- Диплома за завършено средно образование или еквивалентно образование и свързано обучение.
- Най-малко една година опит в банковото дело, финансовите услуги или сродна област.
- Умение за усвояване и изпълнение на сложни процеси в съответствие с приложимите процедури, политики и разпоредби.
- Силни умения за разследване, анализ и критично мислене.
- Силни умения за определяне на приоритети и управление на времето.
- Силни междуличностни и комуникационни умения и умения за обслужване на клиенти.
- Уверена работа с основни компютърни приложения, включително Microsoft Office.
- Способност за работа в напрегната, динамична и променяща се среда.
- Готовност и способност за работа с гъвкаво работно време според нуждите на функцията.
- Свободно владеене на английски език.
Придобивки
- Здравна застраховка.
- Стоматологична застраховка.
- Застраховка за зрението.
- Животозастраховане.
- Застраховка за инвалидност.
- Покритие при случайна смърт и загуба на крайник.
- Спестовни сметки с данъчни облекчения.
- План 401(k).
- Най-малко 10 дни отпуск през първата година, пропорционално на датата на постъпване и статуса на пълно или непълно работно време.
- 10 дни отпуск по болест, пропорционално.
- Платени официални празници.
- Пенсионен план с определени плащания според длъжността и подразделението.
- Ограничени акции според длъжността и подразделението.
- План за отложено възнаграждение според длъжността и подразделението.