Truist is een financiële dienstverlener die klanten bedient via filialen, zakelijk bankieren, corporate en institutioneel bankieren, hypotheekverstrekking en consumentenkredieten. Het bedrijf richt zich op de behoeften van particulieren, bedrijven en instellingen, met naar eigen zeggen bijzondere aandacht voor zorg, diversiteit, inclusie en maatschappelijke impact. Truist biedt carrièremogelijkheden binnen de bank- en financiële activiteiten en benadrukt de ontwikkeling van medewerkers, gelijkwaardigheid op de werkvloer en middelen die het welzijn ondersteunen.
Analist financiële criminaliteit I – Truist, op locatie in Lumberton
Onderzoek bankmeldingen, dossiers en rekeningactiviteiten voor Truist, beoordeel risico’s en help verliezen te beperken. Pas procedures voor BSA/AML, OFAC en fraudebestrijding toe bij het beoordelen van mogelijke financiële criminaliteit.
Beschrijving
- Onderzoek dossiers en meldingen uit verschillende intakekanalen en neem maatregelen om verliezen te beperken.
- Controleer rekeningactiviteiten, beoordeel risico’s en neem beslissingen volgens het beleid van het bedrijf en de afdeling.
- Analyseer en behandel dossiers en meldingen over financiële criminaliteit.
- Onderzoek transactiegegevens in banksystemen om te voldoen aan vereisten voor financiële criminaliteit.
- Onderzoek klantinformatie.
- Gebruik kritisch denkvermogen om onderbouwde beslissingen te nemen op basis van het type melding.
- Onderzoek meldingen met interne en externe applicaties.
- Behandel dossiers en meldingen tijdig binnen de deadlines van het team.
- Communiceer met interne en externe partners en klanten.
- Volg trainingen over BSA/AML, OFAC of fraudebestrijding via webinars, publicaties en zelfstudie.
Vereisten
- Middelbareschooldiploma of gelijkwaardige opleiding en relevante training.
- Minimaal één jaar ervaring in het bankwezen, financiële dienstverlening of een verwant vakgebied.
- Vermogen om complexe processen te leren en uit te voeren volgens toepasselijke procedures, beleidsregels en voorschriften.
- Sterke onderzoeks-, analytische en kritische denkvaardigheden.
- Sterke vaardigheden op het gebied van prioriteiten stellen en tijdbeheer.
- Sterke sociale, communicatieve en klantgerichte vaardigheden.
- Goede beheersing van standaard computertoepassingen, waaronder Microsoft Office.
- Vermogen om te werken in een stressvolle, snelle en veranderlijke omgeving.
- Bereidheid en vermogen om indien nodig flexibele werktijden te hanteren.
- Vloeiend Engels.
Voordelen
- Ziektekostenverzekering.
- Tandartsverzekering.
- Oogzorgverzekering.
- Levensverzekering.
- Arbeidsongeschiktheidsverzekering.
- Dekking bij overlijden door een ongeval en verminking.
- Fiscaal voordelige spaarrekeningen.
- 401(k)-pensioenregeling.
- Minimaal 10 vakantiedagen in het eerste jaar, naar rato berekend op basis van de indiensttredingsdatum en de voltijd- of deeltijdstatus.
- 10 ziektedagen, naar rato berekend.
- Doorbetaalde feestdagen.
- Toegezegd pensioen, afhankelijk van functie en divisie.
- Restricted stock units, afhankelijk van functie en divisie.
- Uitgestelde compensatieregeling, afhankelijk van functie en divisie.