Mashreq
Mashreq
1.001 – 5.000 Funcionários
FinançasFintechSetor bancário
O Mashreq é uma instituição financeira sediada nos EAU que atende pessoas físicas e empresas por meio de serviços de banco pessoal, corporativo e de investimentos. Sua atuação abrange o setor bancário tradicional e as fintechs, com forte ênfase em bancos digitais e soluções financeiras orientadas pela tecnologia. Fundado em 1967, o Mashreq também é um empregador consolidado nos setores bancário e financeiro.

Oficial de Compliance - Egito (Remoto)

Apoiar as análises de KYC e de triagem de nomes da segunda linha para as operações bancárias da Mashreq no Egito. Avaliar a exposição a riscos de compliance, apoiar a conformidade regulatória e orientar as partes interessadas internas sobre questões de risco.

Descrição

  • Analisar encaminhamentos de KYC de alto risco na segunda linha de defesa
  • Fornecer decisões de segunda linha sobre encaminhamentos de triagem de nomes para contas de baixo e médio risco que a primeira linha não consiga liberar
  • Identificar, avaliar e ajudar a reduzir riscos regulatórios, de crimes financeiros, reputacionais e outros riscos de compliance
  • Ajudar as unidades de negócios a desenvolver soluções práticas e em conformidade que atendam às expectativas regulatórias
  • Escalar riscos significativos não resolvidos para a Gestão de Compliance
  • Concluir os casos atribuídos dentro dos prazos aprovados e seguir as políticas, normas e procedimentos de compliance do banco, além das mudanças regulatórias
  • Monitorar os requisitos do Banco Central dos EAU relevantes para as atividades da CIBG e explicar suas implicações às partes interessadas
  • Contribuir para a análise das causas-raiz e implementar as medidas acordadas para melhorar a eficiência da equipe
  • Manter atualizados os registros do MIS referentes às cargas de trabalho e aos casos atribuídos
  • Participar de treinamentos de compliance para as partes interessadas internas
  • Reconhecer riscos significativos de compliance e preparar Notas de Aceitação de Risco quando for necessária a participação da alta administração
  • Ajudar a revisar procedimentos internos e comunicar mudanças regulatórias e de políticas às partes interessadas
  • Responder a consultas do CBUAE, da auditoria interna e de consultores externos
  • Representar o Compliance da CIBG em projetos e grupos de trabalho designados
  • Construir relacionamentos de trabalho proativos com as equipes internas de negócios e operações
  • Tomar decisões independentes e bem fundamentadas sobre os encaminhamentos de alto risco atribuídos
  • Fornecer suporte administrativo e de escritório relacionado ao MIS atribuído

Requisitos

  • Formação superior e 3 a 5 anos de experiência em compliance corporativo em um banco de boa reputação
  • Conhecimento básico das normas e da legislação regulatória local, além dos requisitos e das práticas internacionais em banco corporativo e de investimento
  • Conhecimentos de informática
  • Excelente domínio oral e escrito do inglês
  • Fortes habilidades de apresentação
  • Abordagem eficiente e lógica para a resolução de problemas
  • Boa capacidade de tomada de decisão

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