Mashreq
Mashreq
1.001 – 5.000 Angajați
FinanțeFintechServicii bancare
Mashreq este o instituție financiară cu sediul în Emiratele Arabe Unite, care oferă servicii persoanelor fizice și companiilor prin soluții de banking personal, corporate și de investiții. Activitatea sa acoperă atât serviciile bancare tradiționale, cât și fintech-ul, cu un accent puternic pe bankingul digital și pe soluțiile financiare bazate pe tehnologie. Fondată în 1967, Mashreq este și un angajator consacrat în sectorul bancar și financiar.

Ofițer de conformitate - Egipt (la distanță)

Sprijină verificările KYC și de screening al numelor în cadrul celei de-a doua linii de apărare pentru operațiunile bancare ale Mashreq din Egipt. Evaluează expunerea la riscuri de conformitate, sprijină respectarea cerințelor de reglementare și oferă consiliere părților interesate interne cu privire la riscuri.

Descriere

  • Revizuirea sesizărilor KYC cu risc ridicat în cadrul celei de-a doua linii de apărare
  • Furnizarea deciziilor din a doua linie pentru sesizările de screening al numelor aferente conturilor cu risc scăzut și mediu, pe care prima linie nu le poate aproba
  • Identificarea, evaluarea și contribuția la reducerea riscurilor de reglementare, a riscurilor de criminalitate financiară, reputaționale și a altor riscuri de conformitate
  • Sprijinirea unităților de business în dezvoltarea unor soluții practice și conforme care îndeplinesc așteptările de reglementare
  • Escaladarea riscurilor semnificative nerezolvate către conducerea departamentului de conformitate
  • Finalizarea cazurilor alocate în termenele aprobate și respectarea politicilor, standardelor, procedurilor de conformitate și modificărilor de reglementare ale băncii
  • Monitorizarea cerințelor Băncii Centrale a EAU relevante pentru activitățile CIBG și explicarea implicațiilor acestora părților interesate
  • Contribuția la analiza cauzei principale și implementarea măsurilor convenite pentru îmbunătățirea eficienței echipei
  • Menținerea la zi a înregistrărilor MIS pentru volumul de lucru și cazurile alocate
  • Participarea la instruiri privind conformitatea pentru părțile interesate interne
  • Recunoașterea riscurilor semnificative de conformitate și pregătirea notelor de acceptare a riscului atunci când este necesară contribuția conducerii superioare
  • Sprijinirea revizuirii procedurilor interne și comunicarea modificărilor de reglementare și de politică părților interesate
  • Gestionarea solicitărilor Băncii Centrale a EAU, ale auditului intern și ale consultanților externi
  • Reprezentarea departamentului de conformitate CIBG în proiectele și grupurile de lucru desemnate
  • Construirea unor relații de lucru proactive cu echipele interne de business și operațiuni
  • Luarea unor decizii independente și bine fundamentate cu privire la sesizările cu risc ridicat alocate
  • Furnizarea de sprijin administrativ și de birou asociat MIS-ului alocat

Cerințe

  • Absolvent cu 3–5 ani de experiență în conformitate corporativă într-o bancă de renume
  • Înțelegere de bază a normelor și legislației locale, precum și a cerințelor și practicilor internaționale din domeniul bancar corporativ și de investiții
  • Cunoștințe de operare a calculatorului
  • Cunoștințe excelente de limba engleză, atât oral, cât și în scris
  • Abilități puternice de prezentare
  • Abordare eficientă și logică a rezolvării problemelor
  • Capacitate solidă de luare a deciziilor

Locuri de muncă similare

Taste Labs

Talent Associate at Taste Labs, San Francisco (Hybrid)

Taste Labs

Source and coordinate hiring for engineers, researchers, designers, and operators at Taste Labs, an AI infrastructure startup. Partner with the Talent & People Operations Lead to improve recruiting processes and candidate experience.

Deschide
Hewlett Packard Enterprise

Partner Business Manager, HPE Compute — Eastern U.S. SLED

Hewlett Packard Enterprise

Grow HPE Compute business through public-sector partners across the eastern United States. The role covers joint sales planning, pipeline development, co-selling, and partner enablement.

Deschide