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Mashreq
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1001 – 5000 Empleados
BancaFinanzasFintech
Mashreq es una institución financiera con sede en los EAU que presta servicios a particulares y empresas mediante soluciones de banca personal, corporativa y de inversión. Su actividad abarca la banca tradicional y las fintech, con un fuerte énfasis en la banca digital y las soluciones financieras impulsadas por la tecnología. Fundado en 1967, Mashreq también es un empleador consolidado en el sector bancario y financiero.
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Empleos de la empresa

Oficial de Cumplimiento - Egipto (Remoto)

Apoyar las revisiones de KYC y de detección de nombres de segunda línea para las operaciones bancarias de Mashreq en Egipto. Evaluar la exposición al riesgo de cumplimiento, apoyar el cumplimiento normativo y asesorar a las partes interesadas internas sobre asuntos de riesgo.

EGEgiptoRemotoTiempo completoIntermedioSeniorIdioma Obligatorio: inglésCumplimiento normativo

Descripción

  • Revisar las derivaciones de KYC de alto riesgo a través de la segunda línea de defensa
  • Proporcionar decisiones de segunda línea sobre las derivaciones de detección de nombres para cuentas de riesgo bajo y medio que la primera línea no pueda aprobar
  • Identificar, evaluar y ayudar a reducir los riesgos regulatorios, de delitos financieros, reputacionales y otros riesgos de cumplimiento
  • Ayudar a las unidades de negocio a desarrollar soluciones prácticas y conformes que cumplan las expectativas regulatorias
  • Escalar los riesgos significativos no resueltos a la dirección de Cumplimiento
  • Completar los casos asignados dentro de los plazos aprobados y seguir las políticas, normas y procedimientos de cumplimiento del banco, así como los cambios regulatorios
  • Supervisar los requisitos del Banco Central de los EAU relevantes para las actividades de CIBG y explicar sus implicaciones a las partes interesadas
  • Contribuir al análisis de las causas raíz y aplicar las medidas acordadas para mejorar la eficiencia del equipo
  • Mantener actualizados los registros del MIS correspondientes a las cargas de trabajo y los casos asignados
  • Participar en la formación sobre cumplimiento para las partes interesadas internas
  • Reconocer los riesgos significativos de cumplimiento y preparar Notas de Aceptación de Riesgo cuando se necesite la intervención de la alta dirección
  • Ayudar a revisar los procedimientos internos y comunicar los cambios regulatorios y normativos a las partes interesadas
  • Responder a las consultas del CBUAE, la auditoría interna y los consultores externos
  • Representar a Cumplimiento de CIBG en proyectos y grupos de trabajo designados
  • 建立 relaciones de trabajo proactivas con los equipos internos de negocio y operaciones
  • Tomar decisiones independientes y bien fundamentadas sobre las derivaciones de alto riesgo asignadas
  • Proporcionar apoyo administrativo y de oficina relacionado con el MIS asignado

Requisitos

  • Título universitario y entre 3 y 5 años de experiencia en cumplimiento corporativo en un banco de reconocido prestigio
  • Conocimientos básicos de las normas y la legislación regulatorias locales, así como de los requisitos y las prácticas internacionales en banca corporativa y de inversión
  • Conocimientos informáticos
  • Excelente dominio hablado y escrito del inglés
  • Sólidas habilidades de presentación
  • Enfoque eficiente y lógico para la resolución de problemas
  • Capacidad sólida para la toma de decisiones

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