Mashreq là một tổ chức tài chính có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, cung cấp dịch vụ ngân hàng cá nhân, ngân hàng doanh nghiệp và ngân hàng đầu tư cho cá nhân và doanh nghiệp. Hoạt động của Mashreq bao gồm ngân hàng truyền thống và công nghệ tài chính, tập trung mạnh vào ngân hàng số và các giải pháp tài chính ứng dụng công nghệ. Được thành lập vào năm 1967, Mashreq cũng là một nhà tuyển dụng uy tín trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính.
Chuyên viên Tuân thủ - Ai Cập (Làm việc từ xa)
Hỗ trợ rà soát KYC và sàng lọc tên ở tuyến phòng vệ thứ hai cho hoạt động ngân hàng tại Ai Cập của Mashreq. Đánh giá mức độ rủi ro tuân thủ, hỗ trợ đáp ứng quy định và tư vấn cho các bên liên quan nội bộ về các vấn đề rủi ro.
Mô tả
- Rà soát các hồ sơ KYC có rủi ro cao ở tuyến phòng vệ thứ hai
- Đưa ra quyết định ở tuyến thứ hai đối với các hồ sơ chuyển tuyến sàng lọc tên của những tài khoản rủi ro thấp và trung bình mà tuyến đầu không thể xử lý
- Xác định, đánh giá và hỗ trợ giảm thiểu các rủi ro về quy định, tội phạm tài chính, danh tiếng và các rủi ro tuân thủ khác
- Hỗ trợ các đơn vị kinh doanh xây dựng các giải pháp thực tiễn, tuân thủ quy định và đáp ứng kỳ vọng của cơ quan quản lý
- Báo cáo các rủi ro nghiêm trọng chưa được xử lý lên Bộ phận Quản lý Tuân thủ
- Hoàn tất các hồ sơ được giao trong thời hạn được phê duyệt và tuân thủ các chính sách, tiêu chuẩn, quy trình tuân thủ của ngân hàng cũng như các thay đổi về quy định
- Theo dõi các yêu cầu của Ngân hàng Trung ương UAE liên quan đến hoạt động của CIBG và giải thích tác động của các yêu cầu này cho các bên liên quan
- Đóng góp vào việc phân tích nguyên nhân gốc rễ và thực hiện các biện pháp đã thống nhất để nâng cao hiệu quả của nhóm
- Cập nhật hồ sơ MIS cho khối lượng công việc và các hồ sơ được giao
- Tham gia đào tạo về tuân thủ cho các bên liên quan nội bộ
- Nhận diện các rủi ro tuân thủ nghiêm trọng và chuẩn bị Phiếu Chấp nhận Rủi ro khi cần ý kiến của ban quản lý cấp cao
- Hỗ trợ sửa đổi các quy trình nội bộ và truyền đạt các thay đổi về quy định, chính sách cho các bên liên quan
- Giải đáp các yêu cầu từ CBUAE, kiểm toán nội bộ và các chuyên gia tư vấn bên ngoài
- Đại diện cho bộ phận Tuân thủ CIBG trong các dự án và nhóm công tác được chỉ định
- Xây dựng mối quan hệ làm việc chủ động với các nhóm kinh doanh và vận hành nội bộ
- Đưa ra các quyết định độc lập, sáng suốt đối với những hồ sơ rủi ro cao được chuyển tuyến
- Cung cấp hỗ trợ hành chính và văn phòng liên quan đến MIS được giao
Yêu cầu
- Tốt nghiệp đại học và có 3–5 năm kinh nghiệm về tuân thủ doanh nghiệp tại một ngân hàng có uy tín
- Hiểu biết cơ bản về các quy định và luật pháp địa phương, cùng các yêu cầu và thông lệ quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng doanh nghiệp và ngân hàng đầu tư
- Thành thạo sử dụng máy tính
- Kỹ năng tiếng Anh nói và viết xuất sắc
- Kỹ năng thuyết trình tốt
- Phương pháp giải quyết vấn đề hiệu quả, logic
- Khả năng ra quyết định sáng suốt