컴플라이언스 담당자 - 이집트(원격)
Mashreq의 이집트 기반 은행 업무를 대상으로 2선 KYC 및 이름 스크리닝 심사를 지원합니다. 컴플라이언스 노출을 평가하고 규제 준수를 지원하며 위험 사안에 대해 내부 이해관계자에게 조언합니다.
설명
- 2선 방어 체계를 통해 고위험 KYC 의뢰 건을 검토
- 1선에서 처리할 수 없는 저위험 및 중위험 계정의 이름 스크리닝 의뢰 건에 대해 2선 판단을 제공
- 규제, 금융범죄, 평판 및 기타 컴플라이언스 위험을 식별하고 평가하며 완화 지원
- 사업 부문이 규제 기대사항을 충족하는 실용적이고 준수 가능한 해결책을 개발하도록 지원
- 중요한 미해결 위험을 컴플라이언스 관리 부서에 상향 보고
- 승인된 기한 내에 배정된 사건을 완료하고 은행의 컴플라이언스 정책, 기준, 절차 및 규제 변경사항을 준수
- CIBG 활동과 관련된 아랍에미리트 중앙은행 요구사항을 모니터링하고 그 영향을 이해관계자에게 설명
- 근본 원인 분석에 기여하고 팀 효율성 향상을 위해 합의된 조치를 실행
- 담당 업무량 및 사건에 대한 MIS 기록을 최신 상태로 유지
- 내부 이해관계자를 대상으로 하는 컴플라이언스 교육에 참여
- 중요한 컴플라이언스 위험을 인지하고 고위 경영진의 의견이 필요한 경우 위험 수용 노트를 작성
- 내부 절차 개정을 지원하고 규제 및 정책 변경사항을 이해관계자에게 전달
- 아랍에미리트 중앙은행, 내부 감사 및 외부 컨설턴트의 문의에 대응
- 지정된 프로젝트 및 실무 그룹에서 CIBG 컴플라이언스를 대표
- 내부 사업 및 운영팀과 적극적인 협업 관계를 구축
- 담당 고위험 의뢰 건에 대해 독립적이고 충분한 정보를 바탕으로 의사결정
- 담당 MIS와 관련된 행정 및 사무 지원 제공
지원 자격
- 대학 졸업자로서 평판이 좋은 은행에서 3~5년의 기업 컴플라이언스 경력이 있는 사람
- 현지 규제 규칙 및 법률과 기업금융 및 투자은행 업무의 국제적 요구사항과 관행에 대한 기본적인 이해
- 컴퓨터 활용 능력
- 뛰어난 영어 구사 및 작문 능력
- 강력한 프레젠테이션 능력
- 효율적이고 논리적인 문제 해결 방식
- 건전한 의사결정 능력
