Mashreq เป็นสถาบันการเงินที่มีฐานอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ให้บริการด้านธนาคารส่วนบุคคล ธนาคารองค์กร และธนาคารเพื่อการลงทุนแก่บุคคลทั่วไปและภาคธุรกิจ การดำเนินงานครอบคลุมทั้งธนาคารแบบดั้งเดิมและฟินเทค โดยมุ่งเน้นธนาคารดิจิทัลและโซลูชันทางการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอย่างจริงจัง Mashreq ก่อตั้งขึ้นในปี 1967 และยังเป็นนายจ้างที่มีชื่อเสียงในภาคธนาคารและการเงิน
เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ - อียิปต์ (ทำงานทางไกล)
สนับสนุนการตรวจสอบ KYC และการคัดกรองชื่อในแนวป้องกันที่สองสำหรับการดำเนินงานธนาคารในอียิปต์ของ Mashreq ประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ สนับสนุนการปฏิบัติตามข้อกำหนด และให้คำแนะนำแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยง
รายละเอียด
- ตรวจสอบกรณี KYC ที่มีความเสี่ยงสูงผ่านแนวป้องกันที่สอง
- ให้คำตัดสินในแนวป้องกันที่สองสำหรับกรณีการคัดกรองชื่อของบัญชีความเสี่ยงต่ำและปานกลางที่แนวป้องกันแรกไม่สามารถอนุมัติได้
- ระบุ ประเมิน และช่วยลดความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ อาชญากรรมทางการเงิน ชื่อเสียง และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่น ๆ
- ช่วยหน่วยธุรกิจพัฒนาแนวทางแก้ไขที่ใช้ได้จริง สอดคล้องกับกฎระเบียบ และเป็นไปตามความคาดหวังของหน่วยงานกำกับดูแล
- ยกระดับความเสี่ยงสำคัญที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้ฝ่ายบริหารการปฏิบัติตามกฎระเบียบทราบ
- ดำเนินการกรณีที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จภายในกรอบเวลาที่อนุมัติ และปฏิบัติตามนโยบาย มาตรฐาน และขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบของธนาคาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ
- ติดตามข้อกำหนดของธนาคารกลางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ CIBG และอธิบายผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าและดำเนินมาตรการที่ตกลงกันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม
- ปรับปรุงบันทึก MIS สำหรับปริมาณงานและกรณีที่ได้รับมอบหมายให้เป็นปัจจุบัน
- เข้าร่วมการฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
- ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สำคัญและจัดทำบันทึกการยอมรับความเสี่ยงเมื่อจำเป็นต้องได้รับความเห็นจากผู้บริหารระดับสูง
- ช่วยปรับปรุงขั้นตอนภายในและสื่อสารการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบและนโยบายแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ตอบข้อซักถามจาก CBUAE ฝ่ายตรวจสอบภายใน และที่ปรึกษาภายนอก
- เป็นตัวแทนฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ CIBG ในโครงการและคณะทำงานที่ได้รับมอบหมาย
- สร้างความสัมพันธ์เชิงรุกในการทำงานกับทีมธุรกิจและฝ่ายปฏิบัติการภายใน
- ตัดสินใจเกี่ยวกับกรณีความเสี่ยงสูงที่ได้รับการส่งต่ออย่างเป็นอิสระและรอบคอบ
- ให้การสนับสนุนด้านธุรการและสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับ MIS ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาและมีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบองค์กร 3–5 ปีในธนาคารที่มีชื่อเสียง
- มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกฎระเบียบและกฎหมายท้องถิ่น รวมถึงข้อกำหนดและแนวปฏิบัติระหว่างประเทศในธุรกิจธนาคารองค์กรและธนาคารเพื่อการลงทุน
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
- มีทักษะภาษาอังกฤษทั้งการพูดและการเขียนในระดับดีเยี่ยม
- มีทักษะการนำเสนอที่ดี
- มีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ
- มีความสามารถในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ