Mashreq je finančna institucija s sedežem v Združenih arabskih emiratih, ki posameznikom in podjetjem ponuja storitve osebnega, poslovnega in investicijskega bančništva. Njeno delo obsega tradicionalno bančništvo in fintech, z močnim poudarkom na digitalnem bančništvu ter tehnološko podprtih finančnih rešitvah. Mashreq, ustanovljen leta 1967, je tudi uveljavljen delodajalec v bančnem in finančnem sektorju.
Uradnik za skladnost – Egipt (delo na daljavo)
Podpora pregledom KYC in preverjanju imen v drugi obrambni liniji za bančne dejavnosti banke Mashreq v Egiptu. Ocenjevanje tveganj glede skladnosti, podpora regulativni skladnosti in svetovanje notranjim deležnikom o vprašanjih tveganj.
Opis
- Pregledovati visokorizične napotitve KYC v drugi obrambni liniji
- Sprejemati odločitve druge linije o napotitvah za preverjanje imen pri računih z nizkim in srednjim tveganjem, ki jih prva linija ne more potrditi
- Prepoznavati, ocenjevati in pomagati zmanjševati regulativna tveganja, tveganja finančnega kriminala, ugledna in druga tveganja glede skladnosti
- Pomagati poslovnim enotam razvijati praktične rešitve, skladne s predpisi, ki izpolnjujejo regulativna pričakovanja
- Pomembna nerešena tveganja posredovati vodstvu za skladnost
- Zaključevati dodeljene primere v odobrenih rokih ter upoštevati politike, standarde in postopke banke glede skladnosti ter regulativne spremembe
- Spremljati zahteve Centralne banke Združenih arabskih emiratov, pomembne za dejavnosti CIBG, in deležnikom pojasnjevati njihove posledice
- Prispevati k analizi temeljnih vzrokov in izvajati dogovorjene ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ekipe
- Skrbeti, da so zapisi MIS za dodeljene naloge in primere ažurni
- Sodelovati pri usposabljanju notranjih deležnikov o skladnosti
- Prepoznavati pomembna tveganja glede skladnosti in pripravljati zapise o sprejetju tveganja, kadar je potreben prispevek višjega vodstva
- Pomagati pri posodabljanju notranjih postopkov ter deležnikom sporočati regulativne in politične spremembe
- Obravnavati poizvedbe CBUAE, notranje revizije in zunanjih svetovalcev
- Predstavljati Compliance CIBG na določenih projektih in v delovnih skupinah
- Graditi proaktivne delovne odnose z notranjimi poslovnimi in operativnimi ekipami
- Sprejemati neodvisne in dobro utemeljene odločitve o dodeljenih visokorizičnih napotitvah
- Zagotavljati administrativno in pisarniško podporo, povezano z dodeljenim MIS
Zahteve
- Diploma in 3–5 let izkušenj na področju korporativne skladnosti v ugledni banki
- Osnovno razumevanje lokalnih regulativnih pravil in zakonodaje ter mednarodnih zahtev in praks v korporativnem in investicijskem bančništvu
- Računalniška pismenost
- Odlično ustno in pisno znanje angleščine
- Odlične predstavitvene veščine
- Učinkovit in logičen pristop k reševanju problemov
- Dobre sposobnosti odločanja