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Mashreq
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1 001 – 5 000 Employés
FinanceFintechServices bancaires
Mashreq est une institution financière basée aux Émirats arabes unis qui propose aux particuliers et aux entreprises des services de banque de détail, de banque d’entreprise et de banque d’investissement. Son activité couvre la banque traditionnelle et les fintechs, avec un fort accent sur la banque numérique et les solutions financières fondées sur la technologie. Fondé en 1967, Mashreq est également un employeur reconnu dans les secteurs bancaire et financier.
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Offres de l’entreprise

Responsable de la conformité - Égypte (Télétravail)

Soutenir les contrôles KYC et de filtrage des noms de deuxième ligne pour les activités bancaires de Mashreq en Égypte. Évaluer l’exposition aux risques de conformité, contribuer au respect des exigences réglementaires et conseiller les parties prenantes internes sur les questions de risque.

EGÉgypteÀ distanceTemps pleinIntermédiaireSeniorLangue Requise : anglaisConformité

Description

  • Examiner les dossiers KYC à haut risque transmis à la deuxième ligne de défense
  • Prendre des décisions de deuxième ligne sur les dossiers de filtrage des noms concernant les comptes à risque faible et moyen que la première ligne ne peut pas valider
  • Identifier, évaluer et contribuer à réduire les risques réglementaires, de criminalité financière, de réputation et autres risques de conformité
  • Aider les unités opérationnelles à élaborer des solutions pratiques et conformes répondant aux attentes réglementaires
  • Escalader les risques importants non résolus auprès de la direction de la conformité
  • Traiter les dossiers attribués dans les délais approuvés et respecter les politiques, normes et procédures de conformité de la banque, ainsi que les évolutions réglementaires
  • Surveiller les exigences de la Banque centrale des Émirats arabes unis pertinentes pour les activités de CIBG et en expliquer les implications aux parties prenantes
  • Contribuer à l’analyse des causes profondes et mettre en œuvre les mesures convenues afin d’améliorer l’efficacité de l’équipe
  • Tenir à jour les enregistrements MIS relatifs aux charges de travail et aux dossiers attribués
  • Participer aux formations en conformité destinées aux parties prenantes internes
  • Identifier les risques de conformité importants et préparer des notes d’acceptation des risques lorsque l’intervention de la direction générale est nécessaire
  • Contribuer à la révision des procédures internes et communiquer les évolutions réglementaires et des politiques aux parties prenantes
  • Répondre aux demandes de la CBUAE, de l’audit interne et des consultants externes
  • Représenter la fonction Conformité de CIBG dans les projets et groupes de travail désignés
  • Établir des relations de travail proactives avec les équipes internes commerciales et opérationnelles
  • Prendre des décisions indépendantes et éclairées concernant les dossiers à haut risque attribués
  • Fournir un soutien administratif et bureautique lié au MIS attribué

Exigences

  • Diplôme universitaire et 3 à 5 ans d’expérience en conformité d’entreprise au sein d’une banque réputée
  • Compréhension de base des règles et de la législation réglementaires locales, ainsi que des exigences et pratiques internationales en matière de banque d’entreprise et d’investissement
  • Maîtrise de l’outil informatique
  • Excellente maîtrise de l’anglais à l’oral comme à l’écrit
  • Solides compétences en présentation
  • Approche efficace et logique de la résolution de problèmes
  • Bonnes capacités de prise de décision

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