
コンプライアンス・オフィサー-エジプト(リモート)
Mashreqのエジプト拠点の銀行業務における、KYCおよび氏名スクリーニング審査の第2線機能を支援します。コンプライアンス上のリスクを評価し、規制遵守を支援するとともに、リスク事項について社内関係者に助言します。
仕事内容
- 第2線の防衛機能として高リスクのKYC案件を審査する
- 第1線で処理できない低リスクおよび中リスク口座の氏名スクリーニング案件について、第2線として判断を行う
- 規制、金融犯罪、評判その他のコンプライアンス・リスクを特定、評価し、その低減を支援する
- 事業部門が規制上の期待を満たす実務的で適切なソリューションを策定できるよう支援する
- 重大な未解決リスクをコンプライアンス・マネジメントにエスカレーションする
- 承認された期限内に担当案件を完了し、銀行のコンプライアンス方針、基準、手続および規制変更に従う
- CIBGの活動に関連するアラブ首長国連邦中央銀行の要件を監視し、その影響を関係者に説明する
- 根本原因分析に貢献し、チーム効率向上のために合意された施策を実行する
- 担当する業務量および案件のMIS記録を最新の状態に保つ
- 社内関係者向けのコンプライアンス研修に参加する
- 重大なコンプライアンス・リスクを認識し、経営陣の判断が必要な場合はリスク受入れメモを作成する
- 社内手続の改訂を支援し、規制および方針の変更を関係者に伝える
- アラブ首長国連邦中央銀行、内部監査および外部コンサルタントからの問い合わせに対応する
- 指定されたプロジェクトおよびワーキンググループでCIBGコンプライアンスを代表する
- 社内の事業部門およびオペレーション部門と、先を見越した協力関係を構築する
- 担当する高リスク案件について、独立して十分な情報に基づく判断を行う
- 担当MISに関連する事務およびオフィス業務を支援する
応募要件
- 大学卒業者で、信頼できる銀行における企業コンプライアンス経験が3~5年あること
- 現地の規制規則および法令に加え、企業銀行業務および投資銀行業務における国際的な要件と慣行について基本的な理解があること
- コンピューター・リテラシーがあること
- 英語での優れた口頭および書面コミュニケーション能力
- 高いプレゼンテーション能力
- 効率的かつ論理的な問題解決力
- 適切な意思決定能力








