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Mashreq ist ein Finanzinstitut mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, das Privatpersonen und Unternehmen mit Dienstleistungen im Privatkunden-, Firmen- und Investmentbanking unterstützt. Das Angebot umfasst traditionelles Bankgeschäft und Fintech, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf digitalem Banking und technologiegestützten Finanzlösungen liegt. Mashreq wurde 1967 gegründet und ist ein etabliertes Unternehmen im Banken- und Finanzsektor.
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Stellen im Unternehmen

Compliance Officer – Ägypten (Remote)

Unterstützung der Prüfungen zu KYC und Namensscreening in der zweiten Verteidigungslinie für Mashreqs Bankgeschäft in Ägypten. Bewertung von Compliance-Risiken, Unterstützung bei der Einhaltung regulatorischer Vorgaben und Beratung interner Stakeholder zu Risikothemen.

EGÄgyptenRemoteVollzeitMittlere StufeSeniorErforderliche Sprache: EnglischCompliance

Beschreibung

  • Prüfung von KYC-Weiterleitungen mit hohem Risiko in der zweiten Verteidigungslinie
  • Treffen von Entscheidungen in der zweiten Verteidigungslinie zu Namensscreening-Weiterleitungen für Konten mit niedrigem und mittlerem Risiko, die von der ersten Linie nicht freigegeben werden können
  • Identifizierung, Bewertung und Unterstützung bei der Reduzierung regulatorischer, finanzkriminalitätsbezogener, reputationsbezogener und anderer Compliance-Risiken
  • Unterstützung der Geschäftseinheiten bei der Entwicklung praktikabler, regelkonformer Lösungen, die regulatorischen Erwartungen entsprechen
  • Weiterleitung wesentlicher ungelöster Risiken an das Compliance-Management
  • Bearbeitung zugewiesener Fälle innerhalb der genehmigten Fristen sowie Einhaltung der Compliance-Richtlinien, -Standards und -Verfahren der Bank und Berücksichtigung regulatorischer Änderungen
  • Überwachung der für die CIBG-Aktivitäten relevanten Anforderungen der Zentralbank der VAE und Erläuterung ihrer Auswirkungen für Stakeholder
  • Mitwirkung an Ursachenanalysen und Umsetzung vereinbarter Maßnahmen zur Verbesserung der Teameffizienz
  • Aktualisierung der MIS-Aufzeichnungen für zugewiesene Arbeitsvolumina und Fälle
  • Teilnahme an Compliance-Schulungen für interne Stakeholder
  • Erkennen wesentlicher Compliance-Risiken und Erstellung von Risk Acceptance Notes, wenn der Beitrag des Senior Managements erforderlich ist
  • Unterstützung bei der Überarbeitung interner Verfahren sowie bei der Kommunikation regulatorischer und richtlinienbezogener Änderungen an Stakeholder
  • Beantwortung von Anfragen der CBUAE, der internen Revision und externer Berater
  • Vertretung der CIBG-Compliance in bestimmten Projekten und Arbeitsgruppen
  • Aufbau proaktiver Arbeitsbeziehungen zu internen Geschäfts- und Betriebsteams
  • Treffen unabhängiger und fundierter Entscheidungen zu zugewiesenen Weiterleitungen mit hohem Risiko
  • Bereitstellung administrativer und organisatorischer Unterstützung im Zusammenhang mit dem zugewiesenen MIS

Anforderungen

  • Hochschulabschluss sowie 3–5 Jahre Erfahrung im Bereich Corporate Compliance bei einer renommierten Bank
  • Grundlegendes Verständnis lokaler regulatorischer Vorschriften und Gesetze sowie internationaler Anforderungen und Praktiken im Corporate- und Investmentbanking
  • Gute Computerkenntnisse
  • Sehr gute mündliche und schriftliche Englischkenntnisse
  • Ausgeprägte Präsentationsfähigkeiten
  • Effiziente und logische Herangehensweise an die Problemlösung
  • Gutes Urteilsvermögen und Entscheidungsfähigkeit

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