Mashreq е финансова институция със седалище в Обединените арабски емирства, която обслужва физически лица и компании чрез услуги в областта на банкирането на дребно, корпоративното и инвестиционното банкиране. Дейността ѝ обхваща традиционното банкиране и финтех, със силен акцент върху дигиталното банкиране и финансовите решения, базирани на технологии. Основана през 1967 г., Mashreq е и утвърден работодател в банковия и финансовия сектор.
Служител по съответствието – Египет (дистанционна работа)
Подпомага проверки по KYC и проверки на имена във втората линия на защита за банковите операции на Mashreq в Египет. Оценява рисковете за съответствието, подпомага спазването на регулаторните изисквания и консултира вътрешни заинтересовани страни по въпроси, свързани с риска.
Описание
- Преглежда високорискови препоръки по KYC във втората линия на защита
- Взема решения във втората линия относно препоръки за проверка на имена при сметки с нисък и среден риск, които първата линия не може да разреши
- Идентифицира, оценява и подпомага намаляването на регулаторни рискове, рискове от финансови престъпления, репутационни и други рискове за съответствието
- Подпомага бизнес звената при разработването на практически решения, съответстващи на изискванията и отговарящи на регулаторните очаквания
- Ескалира значими неразрешени рискове към управлението на съответствието
- Приключва възложените случаи в одобрените срокове и спазва политиките, стандартите и процедурите на банката за съответствие, както и регулаторните промени
- Следи изискванията на Централната банка на ОАЕ, свързани с дейностите на CIBG, и обяснява последиците им на заинтересованите страни
- Допринася за анализ на първопричините и изпълнява договорени мерки за подобряване на ефективността на екипа
- Поддържа актуални MIS записите за възложените задачи и случаи
- Участва в обучения по съответствие за вътрешни заинтересовани страни
- Разпознава значими рискове за съответствието и изготвя бележки за приемане на риска, когато е необходим принос от висшето ръководство
- Подпомага преразглеждането на вътрешни процедури и съобщава регулаторни и политически промени на заинтересованите страни
- Отговаря на запитвания от CBUAE, вътрешния одит и външни консултанти
- Представлява Compliance на CIBG по определени проекти и в работни групи
- Изгражда проактивни работни отношения с вътрешните бизнес и оперативни екипи
- Взема независими и добре информирани решения по възложени високорискови препоръки
- Предоставя административна и офис поддръжка, свързана с възложения MIS
Изисквания
- Завършено висше образование и 3–5 години опит в корпоративното съответствие в реномирана банка
- Основно разбиране на местните регулаторни правила и законодателство, както и на международните изисквания и практики в корпоративното и инвестиционното банкиране
- Компютърна грамотност
- Отлични устни и писмени умения по английски език
- Силни презентационни умения
- Ефективен и логичен подход към решаването на проблеми
- Добри умения за вземане на решения