Mashreq
Mashreq
1001 – 5000 Dipendenti
FinanzaFintechServizi bancari
Mashreq è un'istituzione finanziaria con sede negli Emirati Arabi Uniti che offre a privati e aziende servizi di banca personale, corporate e d'investimento. La sua attività spazia dal settore bancario tradizionale al fintech, con una forte attenzione al digital banking e alle soluzioni finanziarie basate sulla tecnologia. Fondata nel 1967, Mashreq è anche un datore di lavoro affermato nel settore bancario e finanziario.

Responsabile Compliance - Egitto (Da remoto)

Supportare le verifiche KYC e di screening dei nomi di seconda linea per le attività bancarie di Mashreq in Egitto. Valutare l’esposizione ai rischi di compliance, contribuire all’aderenza normativa e fornire consulenza agli stakeholder interni sulle questioni di rischio.

Descrizione

  • Esaminare gli invii KYC ad alto rischio attraverso la seconda linea di difesa
  • Fornire decisioni di seconda linea sugli invii di screening dei nomi relativi a conti a rischio basso e medio che la prima linea non è in grado di autorizzare
  • Identificare, valutare e contribuire a ridurre i rischi normativi, di criminalità finanziaria, reputazionali e altri rischi di compliance
  • Aiutare le unità aziendali a sviluppare soluzioni pratiche e conformi che soddisfino le aspettative normative
  • Segnalare alla Direzione Compliance i rischi significativi non risolti
  • Completare i casi assegnati entro le tempistiche approvate e rispettare le politiche, gli standard e le procedure di compliance della banca, nonché gli aggiornamenti normativi
  • Monitorare i requisiti della Banca Centrale degli EAU rilevanti per le attività CIBG e spiegarne le implicazioni agli stakeholder
  • Contribuire all’analisi delle cause profonde e attuare le misure concordate per migliorare l’efficienza del team
  • Mantenere aggiornati i registri MIS relativi ai carichi di lavoro e ai casi assegnati
  • Partecipare alla formazione sulla compliance per gli stakeholder interni
  • Riconoscere i rischi significativi di compliance e preparare Note di Accettazione del Rischio quando è necessario il coinvolgimento dell’alta dirigenza
  • Contribuire alla revisione delle procedure interne e comunicare agli stakeholder le modifiche normative e alle politiche
  • Gestire le richieste della CBUAE, dell’audit interno e dei consulenti esterni
  • Rappresentare la Compliance CIBG nei progetti e nei gruppi di lavoro designati
  • Costruire rapporti di lavoro proattivi con i team interni aziendali e operativi
  • Prendere decisioni indipendenti e ben ponderate sugli invii ad alto rischio assegnati
  • Fornire supporto amministrativo e d’ufficio relativo al MIS assegnato

Requisiti

  • Laurea e 3-5 anni di esperienza nella compliance aziendale presso una banca rispettabile
  • Conoscenza di base delle norme e della legislazione normativa locale, nonché dei requisiti e delle prassi internazionali nell’ambito dell’investment banking e del corporate banking
  • Competenze informatiche
  • Ottima conoscenza dell’inglese parlato e scritto
  • Ottime capacità di presentazione
  • Approccio efficiente e logico alla risoluzione dei problemi
  • Buone capacità decisionali

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