BOQ Group
BOQ Group
1.001 – 5.000 Funcionários
ConsultoriaLogísticaSeguros
O BOQ Group é um grupo bancário australiano de varejo e comercial que atende pessoas físicas, empresas e clientes do agronegócio. Sua oferta inclui contas para transações do dia a dia, contas de poupança e depósitos a prazo, empréstimos imobiliários e pessoais, cartões de crédito, seguros, soluções para lojistas e pagamentos, pagamentos internacionais, câmbio e negociação on-line. Os clientes podem acessar esses serviços pela rede de agências e caixas eletrônicos do BOQ Group, pelo aplicativo myBOQ e pelas plataformas de internet banking. O grupo reúne operações bancárias voltadas ao cliente e serviços financeiros especializados para necessidades pessoais e empresariais.

Analista de diligência prévia aprimorada

Analise o risco de clientes e investigue casos de maior risco para o BOQ Group, provedor australiano de serviços financeiros. Apoie a conformidade com as normas contra lavagem de dinheiro nas operações bancárias.

Descrição

  • Gerencie uma carteira de análises e investigações de clientes.
  • Avalie riscos e reúna informações pertinentes.
  • Identifique possíveis problemas e recomende as medidas adequadas.
  • Realize diligência prévia aprimorada, análises periódicas e investigações de casos de maior risco.
  • Trabalhe com as equipes de Crimes Financeiros, Compliance, Fraudes, Banco Empresarial e agências.
  • Entre em contato diretamente com clientes quando forem necessárias mais informações.
  • Mantenha os registros dos casos organizados e tenha muita atenção aos detalhes.
  • Contribua para a conformidade do BOQ Group com as normas contra crimes financeiros e para a gestão de riscos.

Requisitos

  • Experiência relevante em diligência prévia aprimorada (ECDD), prevenção à lavagem de dinheiro (AML), conheça seu cliente (KYC), investigações de fraude ou operações de combate a crimes financeiros será considerada um diferencial.
  • Experiência na condução de investigações, alertas, análises de clientes ou outros trabalhos baseados em casos.
  • Fortes habilidades investigativas e analíticas.
  • Excelente atenção aos detalhes.
  • Capacidade de resolver questões complexas e fazer recomendações bem fundamentadas.
  • Comunicação clara ao lidar com clientes e partes interessadas.
  • Capacidade de lidar com prioridades concorrentes.
  • Bom senso e abordagem colaborativa.
  • As pessoas selecionadas deverão passar por uma verificação de antecedentes.
  • A verificação poderá incluir checagens de identidade, referências, antecedentes criminais, imigração, qualificações acadêmicas e falência.
  • É necessário cumprir as obrigações de verificação de emprego previstas na Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo.

Benefícios

  • Modalidades flexíveis de trabalho.
  • Descontos em produtos financeiros.
  • Opções de sacrifício salarial.
  • Licença parental remunerada sem exigência de tempo mínimo de serviço.
  • Opção de comprar dias adicionais de férias anuais.
  • Plano de saúde privado com desconto.
  • Programa de Assistência ao Empregado (EAP).
  • Acesso a grupos de afinidade de funcionários.
  • Participação no Pride in Diversity.
  • Integração e treinamento estruturados.
  • Oportunidades de aprendizado e desenvolvimento.

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