BOQ Group е австралийска банкова група за банкиране на дребно и корпоративно банкиране, която обслужва физически лица, компании и клиенти от агробизнеса. Предлаганите услуги включват разплащателни сметки за ежедневни операции, спестовни сметки и срочни депозити, жилищни и потребителски кредити, кредитни карти, застраховане, решения за търговци и разплащания, международни плащания, валутни услуги и онлайн търговия. Клиентите могат да ползват тези услуги чрез клоновата и банкоматната мрежа на BOQ Group, приложението myBOQ и платформите за интернет банкиране. Групата обединява банкови операции, насочени към клиентите, със специализирани финансови услуги за лични и бизнес нужди.
Анализатор на разширена комплексна проверка
Оценявайте риска за клиентите и разследвайте случаи с по-висок риск за BOQ Group, австралийски доставчик на финансови услуги. Подпомагайте спазването на правилата срещу изпирането на пари в банковите операции.
Описание
- Управлявайте портфейл от проверки на клиенти и разследвания.
- Оценявайте риска и събирайте необходимата информация.
- Откривайте потенциални проблеми и препоръчвайте подходящи действия.
- Извършвайте разширена комплексна проверка, периодични прегледи и разследвания на случаи с по-висок риск.
- Работете с екипите за финансови престъпления, съответствие, измами, бизнес банкиране и клонове.
- Свързвайте се директно с клиентите, когато е необходима допълнителна информация.
- Поддържайте подредени досиетата по случаите и обръщайте голямо внимание на детайлите.
- Допринасяйте за спазването на правилата на BOQ Group относно финансовите престъпления и за управлението на риска.
Изисквания
- Предимство е релевантен опит в разширената комплексна проверка (ECDD), борбата с изпирането на пари (AML), опознаването на клиента (KYC), разследването на измами или дейности в областта на финансовите престъпления.
- Опит в обработката на разследвания, сигнали, проверки на клиенти или друга работа по конкретни случаи.
- Отлични умения за разследване и анализ.
- Изключително внимание към детайлите.
- Умение за решаване на сложни проблеми и формулиране на добре обосновани препоръки.
- Ясна комуникация при работа с клиенти и заинтересовани страни.
- Умение за справяне с конкуриращи се приоритети.
- Добра преценка и готовност за сътрудничество.
- Одобрените кандидати трябва да преминат проверка на миналото.
- Проверката може да включва удостоверяване на самоличността, препоръки, съдебно минало, имиграционен статус, академична квалификация и несъстоятелност.
- Трябва да бъдат изпълнени задълженията за проверка на служителите съгласно Закона за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Придобивки
- Гъвкави условия на работа.
- Отстъпки за финансови продукти.
- Възможности за насочване на част от заплатата към избрани придобивки.
- Платен родителски отпуск без изискване за минимален стаж.
- Възможност за закупуване на допълнителен годишен отпуск.
- Отстъпки за частно здравно осигуряване.
- Програма за подпомагане на служителите (EAP).
- Достъп до групи за служителско общуване и взаимопомощ.
- Членство в Pride in Diversity.
- Структурирано въвеждане в работата и обучение.
- Възможности за учене и професионално развитие.