強化盡職調查分析師
審查客戶風險並調查高風險案件，為澳洲金融服務機構 BOQ Group 提供支援。 協助銀行業務遵循反洗錢規範。
說明
- 管理客戶審查與調查案件組合。
- 評估風險並蒐集相關資訊。
- 發現潛在疑慮並建議採取適當行動。
- 針對高風險案件執行強化盡職調查、定期審查及調查。
- 與金融犯罪、法遵、詐欺、企業銀行及分行團隊合作。
- 需要更多資訊時直接聯絡客戶。
- 妥善整理案件紀錄並保持細心。
- 為 BOQ Group 的金融犯罪法遵與風險管理作出貢獻。
職位要求
- 具備強化盡職調查（ECDD）、反洗錢（AML）、認識你的客戶（KYC）、詐欺調查或金融犯罪營運相關經驗者優先。
- 具備處理調查、警示、客戶審查或其他案件工作的經驗。
- 具備優秀的調查與分析能力。
- 注重細節。
- 能解決複雜問題並提出有充分依據的建議。
- 與客戶及利害關係人溝通清楚。
- 能處理彼此競爭的優先事項。
- 具備良好判斷力與合作態度。
- 錄取者必須完成背景查核。
- 查核可能包括身分、推薦人、犯罪紀錄、移民、學歷資格及破產紀錄查核。
- 必須符合《反洗錢與反恐融資法》規定的僱用審查義務。
福利待遇
- 彈性工作安排。
- 金融產品優惠。
- 薪資犧牲方案。
- 無最低服務年限即可享有育嬰假薪資。
- 可選擇購買額外年假。
- 優惠私人健康保險。
- 員工協助方案（EAP）。
- 可加入員工社群網絡。
- Pride in Diversity 會員資格。
- 有系統的到職培訓。
- 學習與發展機會。