强化尽职调查分析师
审查客户风险并调查高风险个案，为澳大利亚金融服务机构 BOQ Group 提供支持。 协助银行业务遵守反洗钱规定。
描述
- 管理客户审查与调查组合。
- 评估风险并收集相关信息。
- 发现潜在问题并建议采取适当措施。
- 对高风险个案开展强化尽职调查、定期审查和调查。
- 与金融犯罪、合规、欺诈、商业银行及分行团队合作。
- 需要更多信息时直接联系客户。
- 妥善整理个案记录并保持严谨细致。
- 为 BOQ Group 的金融犯罪合规与风险管理工作作出贡献。
任职要求
- 优先考虑具备强化尽职调查（ECDD）、反洗钱（AML）、了解你的客户（KYC）、欺诈调查或金融犯罪运营相关经验者。
- 具备处理调查、警报、客户审查或其他个案工作的经验。
- 具备出色的调查和分析能力。
- 注重细节。
- 能够解决复杂问题并提出有充分依据的建议。
- 与客户和利益相关方沟通清晰。
- 能够应对相互竞争的优先事项。
- 判断力良好，并具备协作精神。
- 成功应聘者必须完成背景审查。
- 背景审查可能包括身份、推荐人、犯罪记录、移民、学历资格及破产情况核查。
- 必须符合《反洗钱与反恐怖主义融资法》规定的雇佣审查义务。
福利待遇
- 灵活的工作安排。
- 金融产品优惠。
- 薪资牺牲安排。
- 无需最低服务年限即可享有带薪育儿假。
- 可选择购买额外年假。
- 优惠的私人医疗保险。
- 员工援助计划（EAP）。
- 可加入员工网络小组。
- Pride in Diversity 会员资格。
- 系统化的入职培训。
- 学习与发展机会。