BOQ Group — австралийская банковская группа, работающая в сфере розничного и коммерческого банковского обслуживания частных лиц, компаний и предприятий агробизнеса. В ассортимент ее услуг входят текущие счета для повседневных операций, сберегательные счета и срочные вклады, жилищные и потребительские кредиты, кредитные карты, страхование, решения для продавцов и платежей, международные платежи, операции с иностранной валютой и онлайн-трейдинг. Клиенты могут пользоваться этими услугами через сеть отделений и банкоматов BOQ Group, приложение myBOQ и платформы интернет-банкинга. Группа объединяет банковские операции для частных и корпоративных клиентов со специализированными финансовыми услугами для личных и деловых потребностей.
Специалист по углублённой проверке благонадёжности
Проверяйте риски клиентов и расследуйте случаи повышенного риска для BOQ Group, австралийской компании, предоставляющей финансовые услуги. Поддерживайте соблюдение требований по противодействию отмыванию денег в банковских операциях.
Описание
- Ведите портфель проверок и расследований клиентов.
- Оценивайте риски и собирайте необходимые сведения.
- Выявляйте потенциальные проблемы и предлагайте подходящие меры.
- Проводите углублённую проверку благонадёжности, периодические проверки и расследования случаев повышенного риска.
- Взаимодействуйте с командами по борьбе с финансовыми преступлениями, комплаенсу, противодействию мошенничеству, бизнес-банкингу и отделениями.
- Связывайтесь с клиентами напрямую, если требуется дополнительная информация.
- Поддерживайте порядок в материалах дел и внимательно следите за деталями.
- Вносите вклад в соблюдение требований по борьбе с финансовыми преступлениями и управление рисками в BOQ Group.
Требования
- Предпочтителен релевантный опыт углублённой проверки благонадёжности (ECDD), противодействия отмыванию денег (AML), проверки клиентов (KYC), расследования мошенничества или работы в сфере противодействия финансовым преступлениям.
- Опыт ведения расследований, обработки сигналов, проверки клиентов или другой работы с делами.
- Развитые навыки расследования и аналитического мышления.
- Высокое внимание к деталям.
- Умение решать сложные задачи и обоснованно рекомендовать дальнейшие действия.
- Навыки ясного общения с клиентами и заинтересованными сторонами.
- Умение работать с несколькими приоритетами одновременно.
- Здравое суждение и готовность к сотрудничеству.
- Успешно прошедшим отбор кандидатам необходимо пройти проверку биографических данных.
- Проверка может включать подтверждение личности, проверку рекомендаций, сведений о судимости, иммиграционного статуса, образования и банкротства.
- Необходимо соответствовать требованиям проверки при трудоустройстве согласно Закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
Преимущества
- Гибкие условия работы.
- Скидки на финансовые продукты.
- Возможность направлять часть зарплаты на оплату отдельных расходов до налогообложения.
- Оплачиваемый отпуск по уходу за ребёнком без требования к минимальному стажу.
- Возможность приобрести дополнительные дни ежегодного отпуска.
- Скидки на частное медицинское страхование.
- Программа помощи сотрудникам (EAP).
- Участие в группах сотрудников по интересам.
- Членство в Pride in Diversity.
- Структурированная адаптация и обучение.
- Возможности для обучения и профессионального развития.