BOQ Group to australijska grupa bankowa oferująca usługi bankowości detalicznej i komercyjnej osobom prywatnym, firmom oraz klientom z sektora agrobiznesu. Jej oferta obejmuje rachunki bieżące do codziennych operacji, konta oszczędnościowe i lokaty terminowe, kredyty mieszkaniowe i konsumpcyjne, karty kredytowe, ubezpieczenia, rozwiązania dla sprzedawców i płatności, płatności międzynarodowe, operacje walutowe oraz handel online. Klienci mogą korzystać z tych usług za pośrednictwem sieci oddziałów i bankomatów BOQ Group, aplikacji myBOQ oraz platform bankowości internetowej. Grupa łączy działalność bankową skierowaną do klientów indywidualnych i biznesowych ze specjalistycznymi usługami finansowymi odpowiadającymi na potrzeby osobiste i firmowe.
Analityk ds. pogłębionej weryfikacji klienta
Oceniaj ryzyko klientów i badaj sprawy podwyższonego ryzyka dla BOQ Group, australijskiego dostawcy usług finansowych. Wspieraj przestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy w operacjach bankowych.
Opis
- Prowadź portfel weryfikacji i postępowań dotyczących klientów.
- Oceniaj ryzyko i zbieraj potrzebne informacje.
- Dostrzegaj potencjalne zagrożenia i rekomenduj odpowiednie działania.
- Prowadź pogłębioną weryfikację klientów, okresowe przeglądy oraz postępowania dotyczące spraw podwyższonego ryzyka.
- Współpracuj z zespołami ds. przestępczości finansowej, zgodności, przeciwdziałania oszustwom, bankowości biznesowej oraz oddziałami.
- Kontaktuj się bezpośrednio z klientami, gdy potrzebne są dodatkowe informacje.
- Dbaj o porządek w dokumentacji spraw i zwracaj szczególną uwagę na szczegóły.
- Wspieraj BOQ Group w przestrzeganiu wymogów dotyczących przeciwdziałania przestępczości finansowej i zarządzaniu ryzykiem.
Wymagania
- Mile widziane odpowiednie doświadczenie w pogłębionej weryfikacji klienta (ECDD), przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML), procedurach „poznaj swojego klienta” (KYC), badaniu oszustw lub operacjach związanych z przestępczością finansową.
- Doświadczenie w prowadzeniu postępowań, obsłudze alertów, przeglądach klientów lub innej pracy opartej na obsłudze spraw.
- Dobrze rozwinięte umiejętności dochodzeniowe i analityczne.
- Doskonała dbałość o szczegóły.
- Umiejętność rozwiązywania złożonych problemów i formułowania uzasadnionych rekomendacji.
- Jasna komunikacja z klientami i interesariuszami.
- Umiejętność godzenia konkurujących priorytetów.
- Trafny osąd i umiejętność współpracy.
- Wybrani kandydaci muszą przejść weryfikację przed zatrudnieniem.
- Weryfikacja może obejmować potwierdzenie tożsamości, sprawdzenie referencji, historii karalności, statusu imigracyjnego, kwalifikacji akademickich i informacji o upadłości.
- Kandydat musi spełniać wymogi weryfikacji pracowniczej określone w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Benefity
- Elastyczne warunki pracy.
- Zniżki na produkty finansowe.
- Możliwość korzystania z opcji poświęcenia części wynagrodzenia na określone świadczenia.
- Płatny urlop rodzicielski bez wymogu minimalnego stażu pracy.
- Możliwość dokupienia dodatkowego urlopu wypoczynkowego.
- Zniżki na prywatne ubezpieczenie zdrowotne.
- Program wsparcia pracowników (EAP).
- Dostęp do grup pracowniczych.
- Członkostwo w Pride in Diversity.
- Uporządkowany proces wdrożenia i szkolenie.
- Możliwości nauki i rozwoju zawodowego.