BOQ Group היא קבוצת בנקאות אוסטרלית קמעונאית ומסחרית המשרתת לקוחות פרטיים, עסקים ולקוחות בענף החקלאות. מגוון השירותים שלה כולל חשבונות עו״ש לשימוש יומיומי, חשבונות חיסכון ופיקדונות לתקופה קצובה, הלוואות לדיור והלוואות אישיות, כרטיסי אשראי, ביטוח, פתרונות לסוחרים ולתשלומים, תשלומים בינלאומיים, מטבע חוץ ומסחר מקוון. הלקוחות יכולים לקבל גישה לשירותים אלה באמצעות רשת הסניפים וכספומטים של BOQ Group, אפליקציית myBOQ ופלטפורמות הבנקאות באינטרנט. הקבוצה משלבת פעילות בנקאית מול לקוחות עם שירותים פיננסיים מתמחים לצרכים אישיים ועסקיים.
אנליסט בדיקת נאותות מוגברת
בחינת סיכוני לקוחות וחקירת מקרים בסיכון גבוה עבור קבוצת BOQ, ספקית שירותים פיננסיים אוסטרלית. תמיכה בעמידה בדרישות למניעת הלבנת הון בפעילות הבנקאית.
תיאור
- ניהול תיק של בדיקות לקוחות וחקירות.
- הערכת סיכונים ואיסוף מידע רלוונטי.
- זיהוי חששות אפשריים והמלצה על פעולות מתאימות.
- ביצוע בדיקות נאותות מוגברות, סקירות תקופתיות וחקירות של מקרים בסיכון גבוה.
- עבודה עם צוותי פשיעה פיננסית, ציות, הונאות, בנקאות עסקית וסניפים.
- יצירת קשר ישיר עם לקוחות כשנדרש מידע נוסף.
- שמירה על רישומי מקרים מסודרים ותשומת לב קפדנית לפרטים.
- תרומה לציות של קבוצת BOQ בתחום הפשיעה הפיננסית ולניהול הסיכונים שלה.
דרישות
- ניסיון רלוונטי בבדיקת נאותות מוגברת (ECDD), מניעת הלבנת הון (AML), הכר את הלקוח (KYC), חקירות הונאה או תפעול בתחום הפשיעה הפיננסית הוא יתרון.
- ניסיון בטיפול בחקירות, התראות, בדיקות לקוחות או עבודה אחרת המבוססת על טיפול בתיקים.
- יכולות חקירה וניתוח חזקות.
- תשומת לב מצוינת לפרטים.
- יכולת לפתור סוגיות מורכבות ולגבש המלצות מבוססות היטב.
- כישורי תקשורת ברורים מול לקוחות ובעלי עניין.
- יכולת להתמודד עם סדרי עדיפויות מתחרים.
- שיקול דעת טוב וגישה שיתופית.
- מועמדים שיתקבלו חייבים להשלים בדיקות רקע.
- הבדיקות עשויות לכלול אימות זהות, ממליצים, היסטוריה פלילית, הגירה, השכלה אקדמית ופשיטת רגל.
- יש לעמוד בחובות בדיקת העובדים לפי החוק למניעת הלבנת הון ומימון טרור.
הטבות
- הסדרי עבודה גמישים.
- הנחות על מוצרים פיננסיים.
- אפשרויות להמרת חלק מהשכר להטבות.
- חופשת הורות בתשלום ללא דרישת ותק מינימלי.
- אפשרות לרכוש ימי חופשה שנתית נוספים.
- ביטוח בריאות פרטי בהנחה.
- תוכנית סיוע לעובדים (EAP).
- גישה לקבוצות רשת לעובדים.
- חברות בארגון Pride in Diversity.
- קליטה והכשרה מובנות.
- הזדמנויות ללמידה ולהתפתחות.