BOQ Group è un gruppo bancario australiano di servizi bancari al dettaglio e commerciali che serve privati, imprese e clienti del settore agroalimentare. La sua offerta comprende conti per le operazioni quotidiane, conti di risparmio e depositi vincolati, mutui e prestiti personali, carte di credito, assicurazioni, soluzioni per esercenti e pagamenti, pagamenti internazionali, cambi e attività di trading online. I clienti possono accedere a questi servizi tramite la rete di filiali e sportelli automatici di BOQ Group, l’app myBOQ e le piattaforme di internet banking. Il gruppo riunisce attività bancarie rivolte alla clientela e servizi finanziari specializzati per esigenze personali e aziendali.
Analista di due diligence rafforzata
Esamina il rischio dei clienti e indaga sui casi a rischio elevato per BOQ Group, fornitore australiano di servizi finanziari. Contribuisci alla conformità alle norme antiriciclaggio nelle attività bancarie.
Descrizione
- Gestisci un portafoglio di verifiche e indagini sui clienti.
- Valuta i rischi e raccogli le informazioni pertinenti.
- Individua possibili criticità e raccomanda le misure appropriate.
- Svolgi attività di due diligence rafforzata, verifiche periodiche e indagini sui casi a rischio elevato.
- Collabora con i team Crimini finanziari, Conformità, Frodi, Business Banking e filiali.
- Contatta direttamente i clienti quando servono ulteriori informazioni.
- Mantieni organizzati i fascicoli dei casi e presta molta attenzione ai dettagli.
- Contribuisci alla conformità di BOQ Group in materia di crimini finanziari e alla gestione dei rischi.
Requisiti
- È preferibile un’esperienza pertinente in due diligence rafforzata (ECDD), antiriciclaggio (AML), adeguata verifica della clientela (KYC), indagini sulle frodi o attività operative contro i crimini finanziari.
- Esperienza nella gestione di indagini, segnalazioni, verifiche dei clienti o altre attività basate sulla gestione di casi.
- Spiccate capacità investigative e analitiche.
- Ottima attenzione ai dettagli.
- Capacità di risolvere questioni complesse e formulare raccomandazioni ben motivate.
- Comunicazione chiara con clienti e interlocutori.
- Capacità di gestire priorità concorrenti.
- Buon giudizio e approccio collaborativo.
- Le persone selezionate dovranno completare i controlli dei precedenti.
- I controlli possono includere verifiche di identità, referenze, precedenti penali, immigrazione, titoli di studio e fallimento.
- È necessario soddisfare gli obblighi di verifica per l’assunzione previsti dalla legge sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
Benefit
- Modalità di lavoro flessibili.
- Sconti sui prodotti finanziari.
- Opzioni di retribuzione con sacrificio salariale.
- Congedo parentale retribuito senza anzianità minima richiesta.
- Possibilità di acquistare giorni aggiuntivi di ferie annuali.
- Assicurazione sanitaria privata scontata.
- Programma di assistenza ai dipendenti (EAP).
- Accesso ai gruppi di rete dei dipendenti.
- Adesione a Pride in Diversity.
- Inserimento e formazione strutturati.
- Opportunità di apprendimento e sviluppo.