BOQ Group es un grupo bancario australiano de banca minorista y comercial que presta servicio a particulares, empresas y clientes del sector agropecuario. Su oferta abarca cuentas corrientes para las operaciones diarias, cuentas de ahorro y depósitos a plazo, préstamos hipotecarios y personales, tarjetas de crédito, seguros, soluciones para comercios y pagos, pagos internacionales, divisas y operaciones de compraventa en línea. Los clientes pueden acceder a estos servicios a través de la red de sucursales y cajeros automáticos de BOQ Group, la aplicación myBOQ y las plataformas de banca por internet. El grupo reúne operaciones bancarias orientadas al cliente con servicios financieros especializados para necesidades personales y empresariales.
Analista de diligencia debida reforzada
Revisa el riesgo de los clientes e investiga casos de mayor riesgo para BOQ Group, proveedor australiano de servicios financieros. Apoya el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales en las operaciones bancarias.
Descripción
- Gestiona una cartera de revisiones e investigaciones de clientes.
- Evalúa los riesgos y recopila información pertinente.
- Detecta posibles problemas y recomienda las medidas adecuadas.
- Realiza diligencias debidas reforzadas, revisiones periódicas e investigaciones de casos de mayor riesgo.
- Colabora con los equipos de Delitos Financieros, Cumplimiento, Fraude, Banca Empresarial y sucursales.
- Contacta directamente con los clientes cuando se necesita más información.
- Mantén organizados los registros de los casos y presta mucha atención a los detalles.
- Contribuye al cumplimiento de las normas contra los delitos financieros y a la gestión de riesgos de BOQ Group.
Requisitos
- Se valorará la experiencia pertinente en diligencia debida reforzada (ECDD), prevención del blanqueo de capitales (AML), conocimiento del cliente (KYC), investigaciones de fraude u operaciones contra los delitos financieros.
- Experiencia en la gestión de investigaciones, alertas, revisiones de clientes u otro trabajo basado en casos.
- Sólidas capacidades de investigación y análisis.
- Excelente atención al detalle.
- Capacidad para resolver cuestiones complejas y formular recomendaciones bien fundamentadas.
- Habilidades de comunicación claras para tratar con clientes y partes interesadas.
- Capacidad para gestionar prioridades contrapuestas.
- Buen criterio y actitud colaborativa.
- Las personas seleccionadas deberán completar una verificación de antecedentes.
- La verificación puede incluir controles de identidad, referencias, antecedentes penales, inmigración, titulaciones académicas e insolvencia.
- Debe cumplir las obligaciones de verificación laboral previstas en la Ley contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.
Beneficios
- Modalidades de trabajo flexibles.
- Descuentos en productos financieros.
- Opciones de retribución flexible mediante sacrificio salarial.
- Permiso parental remunerado sin requisito de antigüedad mínima.
- Opción de adquirir días adicionales de vacaciones anuales.
- Seguro médico privado con descuento.
- Programa de asistencia al empleado (EAP).
- Acceso a grupos de redes de empleados.
- Afiliación a Pride in Diversity.
- Incorporación y formación estructuradas.
- Oportunidades de aprendizaje y desarrollo.