BOQ Group je australská bankovní skupina poskytující retailové a komerční bankovnictví jednotlivcům, firmám a zákazníkům z oblasti agropodnikání. Její nabídka zahrnuje běžné účty pro každodenní transakce, spořicí účty a termínované vklady, úvěry na bydlení a osobní úvěry, kreditní karty, pojištění, řešení pro obchodníky a platby, mezinárodní platby, směnu cizích měn a online obchodování. Zákazníci mohou tyto služby využívat prostřednictvím sítě poboček a bankomatů BOQ Group, aplikace myBOQ a platforem internetového bankovnictví. Skupina propojuje bankovní operace zaměřené na osobní a firemní klientelu se specializovanými finančními službami pro osobní i podnikatelské potřeby.
Analytik pro hloubkovou kontrolu klientů
Prověřujte rizika klientů a vyšetřujte případy se zvýšeným rizikem pro BOQ Group, australského poskytovatele finančních služeb. Podporujte dodržování předpisů proti praní špinavých peněz v bankovních operacích.
Popis
- Spravujte portfolio kontrol a šetření klientů.
- Vyhodnocujte rizika a shromažďujte potřebné informace.
- Odhalujte možná rizika a doporučujte vhodná opatření.
- Provádějte hloubkovou kontrolu klientů, pravidelné prověrky a šetření případů se zvýšeným rizikem.
- Spolupracujte s týmy pro finanční kriminalitu, compliance, prevenci podvodů, firemní bankovnictví a pobočkami.
- Kontaktujte klienty přímo, pokud jsou potřeba další informace.
- Udržujte dokumentaci případů uspořádanou a věnujte velkou pozornost detailům.
- Podílejte se na dodržování pravidel proti finanční kriminalitě a řízení rizik ve skupině BOQ Group.
Požadavky
- Výhodou jsou relevantní zkušenosti s hloubkovou kontrolou klientů (ECDD), prevencí praní špinavých peněz (AML), identifikací klientů (KYC), vyšetřováním podvodů nebo činnostmi v oblasti finanční kriminality.
- Zkušenosti s vyšetřováním, zpracováním upozornění, kontrolami klientů nebo jinou prací založenou na řešení případů.
- Dobré vyšetřovací a analytické schopnosti.
- Vynikající smysl pro detail.
- Schopnost řešit složité problémy a předkládat dobře podložená doporučení.
- Jasná komunikace s klienty a zainteresovanými stranami.
- Schopnost zvládat souběžné priority.
- Dobrý úsudek a schopnost spolupráce.
- Úspěšní kandidáti musí absolvovat prověrku před nástupem do zaměstnání.
- Prověrka může zahrnovat ověření totožnosti, referencí, trestní minulosti, imigračního statusu, dosaženého vzdělání a případného bankrotu.
- Je nutné splnit požadavky na prověření zaměstnanců podle zákona o boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu.
Benefity
- Flexibilní pracovní podmínky.
- Slevy na finanční produkty.
- Možnost vyčlenit část mzdy na vybrané výdaje před zdaněním.
- Placená rodičovská dovolená bez požadavku na minimální délku zaměstnání.
- Možnost zakoupit si další dny dovolené.
- Zvýhodněné soukromé zdravotní pojištění.
- Program pomoci zaměstnancům (EAP).
- Přístup k zaměstnaneckým zájmovým skupinám.
- Členství v Pride in Diversity.
- Strukturované zaškolení a školení.
- Možnosti vzdělávání a profesního rozvoje.