BOQ Group
BOQ Group
BOQ Group — австралійська банківська група, що надає роздрібні та комерційні банківські послуги приватним особам, компаніям і підприємствам агробізнесу. Її пропозиція охоплює поточні рахунки для щоденних операцій, ощадні рахунки та строкові депозити, житлові й споживчі кредити, кредитні картки, страхування, рішення для продавців і платежів, міжнародні платежі, операції з іноземною валютою та онлайн-трейдинг. Клієнти можуть користуватися цими послугами через мережу відділень і банкоматів BOQ Group, застосунок myBOQ та платформи інтернет-банкінгу. Група поєднує банківські операції для приватних і корпоративних клієнтів зі спеціалізованими фінансовими послугами для особистих і ділових потреб.

Аналітик з поглибленої перевірки благонадійності

Перевіряйте ризики клієнтів і розслідуйте випадки підвищеного ризику для BOQ Group, австралійської компанії, що надає фінансові послуги. Підтримуйте дотримання вимог щодо протидії відмиванню коштів у банківських операціях.

Опис

  • Ведіть портфель перевірок і розслідувань клієнтів.
  • Оцінюйте ризики та збирайте потрібну інформацію.
  • Виявляйте потенційні проблеми й рекомендуйте належні заходи.
  • Проводьте поглиблену перевірку благонадійності, періодичні перевірки та розслідування випадків підвищеного ризику.
  • Співпрацюйте з командами з протидії фінансовим злочинам, комплаєнсу, протидії шахрайству, бізнес-банкінгу та відділеннями.
  • Звертайтеся безпосередньо до клієнтів, коли потрібна додаткова інформація.
  • Підтримуйте порядок у матеріалах справ і приділяйте пильну увагу деталям.
  • Долучайтеся до забезпечення дотримання вимог щодо протидії фінансовим злочинам і управління ризиками в BOQ Group.

Вимоги

  • Бажаний відповідний досвід поглибленої перевірки благонадійності (ECDD), протидії відмиванню коштів (AML), перевірки клієнтів (KYC), розслідування шахрайства або роботи у сфері протидії фінансовим злочинам.
  • Досвід ведення розслідувань, опрацювання сповіщень, перевірки клієнтів або іншої роботи зі справами.
  • Сильні навички розслідування й аналітичні здібності.
  • Виняткова уважність до деталей.
  • Здатність розв’язувати складні питання та надавати обґрунтовані рекомендації.
  • Чітка комунікація з клієнтами та зацікавленими сторонами.
  • Здатність працювати з кількома пріоритетами одночасно.
  • Зважене судження та вміння співпрацювати.
  • Кандидати, які успішно пройдуть відбір, мають пройти перевірку біографічних даних.
  • Перевірка може охоплювати підтвердження особи, перевірку рекомендацій, судимості, імміграційного статусу, освітньої кваліфікації та банкрутства.
  • Необхідно відповідати вимогам перевірки кандидатів на працевлаштування згідно із Законом про протидію відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.

Переваги

  • Гнучкі умови роботи.
  • Знижки на фінансові продукти.
  • Можливість спрямовувати частину зарплати на певні витрати до оподаткування.
  • Оплачувана відпустка для батьків без вимоги щодо мінімального стажу.
  • Можливість придбати додаткові дні щорічної відпустки.
  • Знижки на приватне медичне страхування.
  • Програма допомоги працівникам (EAP).
  • Доступ до груп працівників за інтересами.
  • Членство в Pride in Diversity.
  • Структурована адаптація та навчання.
  • Можливості для навчання й професійного розвитку.

Схожі вакансії

PTC

Провідний технічний архітектор хмарних рішень Windchill

PTC

Керуйте командою технічних архітекторів PTC Windchill PLM у регіоні EMEA та консультуйте клієнтів щодо хмарної архітектури. Підвищуйте надійність сервісів, удосконалюйте технічні стандарти й операційні процеси в корпоративних середовищах.

Відкрити
Thompsons Solicitors

Юрист із медичної недбалості

Thompsons Solicitors
501 – 1 000 Працівники
B2CЮриспруденція

Ведіть складні справи щодо медичної недбалості в Thompsons Solicitors — британській юридичній фірмі, що працює задля соціальної справедливості, та наставляйте молодших юристів. Допомагайте постраждалим домагатися справедливості завдяки якісному судовому супроводу й уважному ставленню до клієнтів.

Відкрити
T

Адвокат у справах про стягнення заставної нерухомості в Північній Кароліні

Timothy Padgett
11 – 50 Працівники

Ведення справ про стягнення заставної нерухомості для Padgett Law Group: підготовка юридичних документів і координація процесів. Робота з інституційними фінансовими клієнтами та підготовка до медіації, суду й продажів шерифа.

Відкрити
DAC Beachcroft

Юрист або асоційований юрист у справах про лікарську недбалість

DAC Beachcroft

Ведення позовів про лікарську недбалість проти організацій NHS, надавачів медичних послуг і страховиків. Консультування клієнтів, переговори щодо вимог і супровід справ у суді.

Відкрити
T

Адвокат із питань банкрутства в Південній Кароліні

Timothy Padgett
11 – 50 Працівники

Представляйте кредиторів та інституційних кредиторів у справах про банкрутство для Padgett Law Group у Південній Кароліні. Ведіть судові засідання, процесуальні документи, реєстри справ, правовий аналіз і ризики портфеля банкрутств.

Відкрити
T

Віддалений адвокат зі стягнення заставної нерухомості в Південній Кароліні

Timothy Padgett
11 – 50 Працівники

Ведення справ про стягнення заставної нерухомості в Південній Кароліні в юридичній фірмі повного циклу, що представляє інтереси кредиторів. Підготовка документів, координація процесів у справах і допомога під час виступів у суді.

Відкрити
T

Дистанційний адвокат із питань банкрутства в Луїзіані

Timothy Padgett
11 – 50 Працівники

Представляти інтереси інституційних кредиторів у справах про банкрутство в Луїзіані: вести слухання, готувати документи, відстежувати справи та надавати юридичні консультації. Підтримувати Padgett Law Group, стежити за дотриманням судової практики та своєчасно спілкуватися з клієнтами й працівниками.

Відкрити
T

Віддалений адвокат у справах про звернення стягнення на нерухомість у Луїзіані

Timothy Padgett
11 – 50 Працівники

Представляйте інтереси кредиторів у справах про звернення стягнення на нерухомість у Луїзіані в Padgett Law Group. Готуйте юридичні документи, координуйте роботу над справами та допомагайте під час медіації, судових засідань і продажу майна шерифом.

Відкрити
Telenor

Юрисконсульт, Telenor IoT

Telenor

Консультуйте Telenor IoT щодо комерційних договорів, дотримання вимог, угод і корпоративного управління в міру міжнародного зростання бізнесу. Співпрацюйте з командами компанії, щоб зменшувати юридичні ризики та підтримувати стратегічні ініціативи.

Відкрити
Travelers

Юрист із судових спорів

Travelers

Представляти інтереси застрахованих Travelers у судових спорах щодо майнових ризиків і страхування відповідальності, супроводжуючи справи невисокої складності під керівництвом старшого юриста. Проводити правові дослідження, готувати документи, брати участь у засіданнях і консультувати клієнтів та фахівців із врегулювання збитків щодо стратегії справи.

Відкрити