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Georgia Banking Company
Georgia Banking Company
51 – 200 Funcionários
ConsultoriaFinançasSetor bancário
A Georgia Banking Company é um banco comercial comunitário sediado em Atlanta, que atende empresas em crescimento e clientes de private banking por meio de uma combinação de experiência bancária local e serviços apoiados por tecnologia. Sua experiente equipe bancária atende às necessidades de banking comercial e private banking, enquanto o banco também oferece produtos hipotecários especializados para correspondentes hipotecários independentes em todo o país. O perfil profissional da empresa é relevante para pessoas interessadas em bancos, finanças, tecnologia, crédito comercial, private banking e serviços hipotecários.
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Vagas da empresa

Analista de BSA/AML (Híbrido)

A Georgia Banking Company busca um Analista de BSA/AML para investigar alertas, fraudes, atividades incomuns e casos de conformidade em regime híbrido. A função gerencia investigações no Verafin, monitoramento de BSA e relatórios regulatórios.

USEstados UnidosHíbridoTempo integralJúniorPlenoNão exige diplomaIdioma Obrigatório: inglêsCrime financeiro

Descrição

  • Revisar e processar os alertas atribuídos no Verafin.
  • Investigar casos que exijam análise adicional e manter a documentação completa.
  • Lidar com investigações de fraude, atividade incomum, listas de observação, integração de clientes e diligência reforçada.
  • Executar as atividades atribuídas de monitoramento de BSA.
  • Apoiar as linhas de negócio de todo o banco em assuntos relacionados a BSA.
  • Pesquisar e registrar informações dos casos usando o Verafin e outros sistemas e recursos bancários.
  • Preparar com precisão os relatórios regulatórios de BSA aplicáveis e em conformidade com os requisitos.
  • Acompanhar a conformidade com os procedimentos estabelecidos de BSA.
  • Desenvolver conhecimento abrangente dos procedimentos relacionados às responsabilidades atribuídas.
  • Manter conhecimento atualizado das regulamentações de conformidade relevantes para a área de especialização.
  • Comunicar-se e colaborar de forma eficaz com colegas de todos os níveis do banco.
  • Concluir outras tarefas e projetos atribuídos pelo responsável por BSA.

Requisitos

  • Pelo menos dois anos de experiência bancária em BSA ou conformidade.
  • Conhecimento prático da Lei de Sigilo Bancário e de outras regulamentações bancárias aplicáveis.
  • Capacidade técnica para usar o Verafin no monitoramento de BSA/AML.
  • Experiência anterior com Verafin é altamente desejável.
  • Capacidade de gerenciar casos durante todo o processo, desde a triagem de alertas até os relatórios regulatórios.
  • Experiência em gerenciamento de casos de ponta a ponta em um banco comunitário ou regional é altamente desejável.
  • Sólidas habilidades de pesquisa e raciocínio dedutivo.
  • Excelentes habilidades de comunicação verbal e escrita.
  • Capacidade de gerenciar tarefas e prioridades concorrentes com eficácia.
  • Estilo de trabalho consistentemente orientado aos detalhes.
  • Capacidade de trabalhar com urgência e cumprir os prazos atribuídos.

Benefícios

  • Seguro médico
  • Seguro odontológico
  • Seguro de visão
  • Seguro de vida
  • Seguro por incapacidade de curto prazo
  • Seguro por incapacidade de longo prazo
  • Seguro contra morte acidental e desmembramento
  • Conta de gastos flexíveis
  • Conta de reembolso de despesas médicas
  • Conta de poupança para despesas médicas
  • Plano 401(k) com contrapartida do empregador
  • Tempo livre remunerado
  • Benefícios competitivos
  • Cultura focada no sucesso e no orgulho

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