شركة Georgia Banking Company هي بنك تجاري مجتمعي يقع مقره في أتلانتا، ويخدم الشركات النامية وعملاء الخدمات المصرفية الخاصة من خلال الجمع بين الخبرة المصرفية المحلية والخدمات المدعومة بالتكنولوجيا. ويدعم فريقها المصرفي المخضرم احتياجات الخدمات المصرفية التجارية والخاصة، كما يقدم البنك منتجات رهن عقاري متخصصة لوسطاء الرهن العقاري المستقلين في جميع أنحاء البلاد. ويهم ملف الشركة المهنيين المهتمين بالخدمات المصرفية والتمويل والتكنولوجيا والإقراض التجاري والخدمات المصرفية الخاصة وخدمات الرهن العقاري.
محلل قانون السرية المصرفية ومكافحة غسل الأموال (هجين)
تبحث شركة جورجيا المصرفية عن محلل هجين لقانون السرية المصرفية ومكافحة غسل الأموال للتحقيق في التنبيهات والاحتيال والأنشطة غير المعتادة وحالات الامتثال. يتولى الدور إدارة تحقيقات Verafin ومراقبة قانون السرية المصرفية وإعداد التقارير التنظيمية.
الوصف
- مراجعة التنبيهات المخصصة في Verafin ومعالجتها.
- التحقيق في الحالات التي تتطلب مراجعة إضافية والحفاظ على توثيق كامل.
- التعامل مع تحقيقات الاحتيال والأنشطة غير المعتادة وقوائم المراقبة وضم العملاء والعناية الواجبة المعززة.
- تنفيذ أنشطة مراقبة قانون السرية المصرفية المسندة.
- دعم قطاعات الأعمال في جميع أنحاء البنك في المسائل المتعلقة بقانون السرية المصرفية.
- البحث عن معلومات الحالات وتسجيلها باستخدام Verafin وأنظمة مصرفية وموارد أخرى.
- إعداد التقارير التنظيمية المعمول بها بموجب قانون السرية المصرفية بدقة ووفقًا للمتطلبات.
- متابعة الالتزام بإجراءات قانون السرية المصرفية المعتمدة.
- بناء معرفة شاملة بالإجراءات ضمن المسؤوليات المسندة.
- الحفاظ على معرفة محدثة بلوائح الامتثال ذات الصلة بمجال التخصص.
- التواصل والتعاون بفعالية مع الزملاء على جميع مستويات البنك.
- إكمال المهام والمشروعات الإضافية التي يكلف بها مسؤول قانون السرية المصرفية.
المتطلبات
- خبرة مصرفية لا تقل عن سنتين في قانون السرية المصرفية أو مجال الامتثال.
- معرفة عملية بقانون السرية المصرفية واللوائح المصرفية الأخرى المعمول بها.
- القدرة التقنية على استخدام Verafin لمراقبة قانون السرية المصرفية ومكافحة غسل الأموال.
- تُفضل بشدة الخبرة السابقة في استخدام Verafin.
- القدرة على إدارة الحالات خلال العملية كاملة، من فرز التنبيهات حتى إعداد التقارير التنظيمية.
- تُفضل بشدة خبرة إدارة الحالات من البداية إلى النهاية في بنك مجتمعي أو إقليمي.
- قدرات قوية في البحث والاستدلال الاستنتاجي.
- مهارات ممتازة في التواصل الشفهي والكتابي.
- القدرة على إدارة المهام والأولويات المتنافسة بفعالية.
- الالتزام المستمر بالعمل الدقيق.
- القدرة على العمل بإلحاح مع الالتزام بالمواعيد النهائية المسندة.
المزايا
- تأمين طبي
- تأمين أسنان
- تأمين نظر
- تأمين على الحياة
- تأمين العجز قصير الأجل
- تأمين العجز طويل الأجل
- تأمين الوفاة العرضية وفقدان الأعضاء
- حساب إنفاق مرن
- حساب تعويضات الرعاية الصحية
- حساب توفير صحي
- خطة 401(k) مع مساهمة من صاحب العمل
- إجازة مدفوعة الأجر
- مزايا تنافسية
- ثقافة تركز على النجاح والاعتزاز بالعمل