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Georgia Banking Company
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51 – 200 Dipendenti
ConsulenzaFinanzaServizi bancari
Georgia Banking Company è una banca commerciale comunitaria con sede ad Atlanta, che serve aziende in crescita e clienti di private banking attraverso una combinazione di competenze bancarie locali e servizi basati sulla tecnologia. Il suo esperto team bancario supporta le esigenze del settore bancario commerciale e del private banking, mentre la banca offre anche prodotti ipotecari specializzati a intermediari ipotecari indipendenti in tutto il Paese. Il profilo professionale dell’azienda è rilevante per chi è interessato al settore bancario, alla finanza, alla tecnologia, ai prestiti commerciali, al private banking e ai servizi ipotecari.
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Offerte dell’azienda

Analista BSA/AML (Ibrido)

Georgia Banking Company cerca un Analista BSA/AML in modalità ibrida per indagare su segnalazioni, frodi, attività insolite e casi di conformità. Il ruolo gestisce le indagini in Verafin, il monitoraggio BSA e la reportistica normativa.

USStati UnitiIbridoTempo pienoJuniorIntermedioNessuna laurea richiestaLingua Richiesta: ingleseCriminalità finanziaria

Descrizione

  • Esaminare ed elaborare le segnalazioni assegnate in Verafin.
  • Indagare sui casi che richiedono un'ulteriore revisione e mantenere una documentazione completa.
  • Gestire le indagini su frodi, attività insolite, liste di controllo, acquisizione dei clienti e adeguata verifica rafforzata.
  • Svolgere le attività assegnate di monitoraggio BSA.
  • Supportare le linee di business di tutta la banca nelle questioni relative alla BSA.
  • Ricercare e registrare le informazioni sui casi utilizzando Verafin e altri sistemi e risorse bancarie.
  • Preparare accuratamente le segnalazioni normative BSA applicabili e in conformità con i requisiti.
  • Monitorare la conformità alle procedure BSA stabilite.
  • Sviluppare una conoscenza completa delle procedure relative alle responsabilità assegnate.
  • Mantenere aggiornate le conoscenze sulle normative di conformità pertinenti all'area di specializzazione.
  • Comunicare e collaborare efficacemente con colleghi a tutti i livelli della banca.
  • Completare ulteriori attività e progetti assegnati dal responsabile BSA.

Requisiti

  • Almeno due anni di esperienza bancaria in ambito BSA o conformità.
  • Conoscenza operativa del Bank Secrecy Act e delle altre normative bancarie applicabili.
  • Capacità tecnica di utilizzare Verafin per il monitoraggio BSA/AML.
  • È fortemente preferibile una precedente esperienza con Verafin.
  • Capacità di gestire i casi durante l'intero processo, dal triage delle segnalazioni fino alla reportistica normativa.
  • È fortemente preferibile un'esperienza nella gestione end-to-end dei casi presso una banca comunitaria o regionale.
  • Ottime capacità di ricerca e ragionamento deduttivo.
  • Eccellenti capacità di comunicazione verbale e scritta.
  • Capacità di gestire efficacemente attività e priorità concorrenti.
  • Metodo di lavoro costantemente attento ai dettagli.
  • Capacità di lavorare con urgenza rispettando le scadenze assegnate.

Benefit

  • Assicurazione medica
  • Assicurazione dentale
  • Assicurazione oculistica
  • Assicurazione sulla vita
  • Assicurazione per invalidità a breve termine
  • Assicurazione per invalidità a lungo termine
  • Assicurazione per morte accidentale e smembramento
  • Conto di spesa flessibile
  • Conto di rimborso delle spese sanitarie
  • Conto di risparmio sanitario
  • Piano 401(k) con contributo del datore di lavoro
  • Ferie e permessi retribuiti
  • Benefit competitivi
  • Cultura focalizzata sul successo e sull'orgoglio

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