Georgia Banking Company הוא בנק מסחרי קהילתי שמרכזו באטלנטה, המשרת עסקים בצמיחה ולקוחות בנקאות פרטית באמצעות שילוב של מומחיות בנקאית מקומית ושירותים הנתמכים בטכנולוגיה. צוות הבנקאות המנוסה שלו מעניק תמיכה לצורכי בנקאות מסחרית ופרטית, והבנק מספק גם מוצרי משכנתאות ייעודיים למתווכי משכנתאות עצמאיים ברחבי המדינה. פרופיל הקריירה של החברה רלוונטי לאנשי מקצוע המתעניינים בבנקאות, פיננסים, טכנולוגיה, אשראי מסחרי, בנקאות פרטית ושירותי משכנתאות.
אנליסט לחוק סודיות הבנקאות ולמניעת הלבנת הון (היברידי)
חברת הבנקאות ג׳ורג׳יה מחפשת אנליסט היברידי לחוק סודיות הבנקאות ולמניעת הלבנת הון, שיחקור התראות, הונאות, פעילות חריגה ומקרי ציות. התפקיד כולל ניהול חקירות Verafin, ניטור לפי חוק סודיות הבנקאות ודיווח רגולטורי.
תיאור
- סקירה ועיבוד של התראות שהוקצו ב-Verafin.
- חקירת מקרים הדורשים בדיקה נוספת ושמירה על תיעוד מלא.
- טיפול בחקירות הונאה, פעילות חריגה, רשימות מעקב, קליטת לקוחות ובדיקת נאותות מוגברת.
- ביצוע פעילויות ניטור שהוקצו לפי חוק סודיות הבנקאות.
- תמיכה בקווי העסקים ברחבי הבנק בנושאים הקשורים לחוק סודיות הבנקאות.
- מחקר ורישום של פרטי מקרים באמצעות Verafin ומערכות ומשאבים בנקאיים אחרים.
- הכנה מדויקת של דוחות רגולטוריים רלוונטיים לפי חוק סודיות הבנקאות ובהתאם לדרישות.
- מעקב אחר הציות לנהלים שנקבעו לפי חוק סודיות הבנקאות.
- בניית ידע מקיף בנהלים במסגרת תחומי האחריות שהוקצו.
- שמירה על ידע עדכני בתקנות הציות הרלוונטיות לתחום ההתמחות.
- תקשורת ושיתוף פעולה יעילים עם עמיתים בכל רמות הבנק.
- השלמת מטלות ופרויקטים נוספים שיוקצו על ידי קצין חוק סודיות הבנקאות.
דרישות
- לפחות שנתיים של ניסיון בנקאי בתחום חוק סודיות הבנקאות או הציות.
- ידע מעשי בחוק סודיות הבנקאות ובתקנות בנקאיות רלוונטיות אחרות.
- יכולת טכנית להשתמש ב-Verafin לניטור לפי חוק סודיות הבנקאות ולמניעת הלבנת הון.
- ניסיון קודם ב-Verafin מועדף מאוד.
- יכולת לנהל מקרים לאורך התהליך המלא, ממיון ההתראות ועד לדיווח רגולטורי.
- ניסיון בניהול מקרים מקצה לקצה בבנק קהילתי או אזורי מועדף מאוד.
- יכולות מחקר והסקה דדוקטיבית חזקות.
- מיומנויות מצוינות בתקשורת בעל פה ובכתב.
- יכולת לנהל ביעילות משימות וסדרי עדיפויות מתחרים.
- סגנון עבודה המתאפיין בעקביות ובתשומת לב לפרטים.
- יכולת לעבוד בדחיפות תוך עמידה במועדי היעד שהוקצו.
הטבות
- ביטוח רפואי
- ביטוח שיניים
- ביטוח ראייה
- ביטוח חיים
- ביטוח אובדן כושר עבודה לטווח קצר
- ביטוח אובדן כושר עבודה לטווח ארוך
- ביטוח מוות מתאונה ואובדן גפיים
- חשבון הוצאות גמיש
- חשבון החזר הוצאות רפואיות
- חשבון חיסכון בריאותי
- תוכנית 401(k) עם התאמת מעסיק
- חופשה בתשלום
- הטבות תחרותיות
- תרבות המתמקדת בהצלחה ובגאווה