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Georgia Banking Company
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51 – 200 Employés
ConseilFinanceServices bancaires
Georgia Banking Company est une banque commerciale communautaire basée à Atlanta, qui accompagne les entreprises en croissance et les clients de la banque privée grâce à une combinaison d’expertise bancaire locale et de services fondés sur la technologie. Son équipe bancaire expérimentée répond aux besoins des activités commerciales et de la banque privée, tandis que la banque propose également des produits hypothécaires spécialisés aux courtiers hypothécaires indépendants à l’échelle nationale. Le profil professionnel de l’entreprise s’adresse notamment aux personnes intéressées par la banque, la finance, la technologie, les prêts commerciaux, la banque privée et les services hypothécaires.
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Offres de l’entreprise

Analyste BSA/AML (Hybride)

Georgia Banking Company recherche un analyste BSA/AML en mode hybride pour enquêter sur les alertes, les fraudes, les activités inhabituelles et les dossiers de conformité. Le poste gère les enquêtes dans Verafin, le suivi BSA et les déclarations réglementaires.

USÉtats-UnisHybrideTemps pleinJuniorIntermédiaireAucun diplôme requisLangue Requise : anglaisCriminalité financière

Description

  • Examiner et traiter les alertes attribuées dans Verafin.
  • Enquêter sur les dossiers nécessitant un examen supplémentaire et tenir une documentation complète.
  • Gérer les enquêtes liées à la fraude, aux activités inhabituelles, aux listes de surveillance, à l'intégration des clients et à la diligence raisonnable renforcée.
  • Effectuer les activités de suivi BSA attribuées.
  • Soutenir les secteurs d'activité de toute la banque pour les questions liées à la BSA.
  • Rechercher et consigner les informations relatives aux dossiers à l'aide de Verafin et d'autres systèmes et ressources bancaires.
  • Préparer avec exactitude les déclarations réglementaires BSA applicables et conformément aux exigences.
  • Contrôler le respect des procédures BSA établies.
  • Acquérir une connaissance approfondie des procédures liées aux responsabilités attribuées.
  • Maintenir à jour ses connaissances des réglementations de conformité pertinentes pour le domaine de spécialisation.
  • Communiquer et collaborer efficacement avec des collègues à tous les niveaux de la banque.
  • Effectuer d'autres tâches et projets attribués par le responsable BSA.

Exigences

  • Au moins deux ans d'expérience bancaire en BSA ou en conformité.
  • Connaissance pratique de la loi sur le secret bancaire et des autres réglementations bancaires applicables.
  • Aptitude technique à utiliser Verafin pour le suivi BSA/AML.
  • Une expérience préalable de Verafin est fortement souhaitée.
  • Capacité à gérer les dossiers tout au long du processus, du triage des alertes jusqu'aux déclarations réglementaires.
  • Une expérience de gestion des dossiers de bout en bout dans une banque communautaire ou régionale est fortement souhaitée.
  • Solides capacités de recherche et de raisonnement déductif.
  • Excellentes compétences en communication orale et écrite.
  • Capacité à gérer efficacement des tâches et des priorités concurrentes.
  • Méthode de travail constamment axée sur le souci du détail.
  • Capacité à travailler dans l'urgence tout en respectant les délais impartis.

Avantages

  • Assurance médicale
  • Assurance dentaire
  • Assurance vision
  • Assurance vie
  • Assurance invalidité de courte durée
  • Assurance invalidité de longue durée
  • Assurance décès et mutilation accidentels
  • Compte de dépenses flexible
  • Compte de remboursement des frais médicaux
  • Compte d'épargne santé
  • Plan 401(k) avec contribution de l'employeur
  • Congés payés
  • Avantages sociaux compétitifs
  • Culture axée sur la réussite et la fierté

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