Georgia Banking Company
Georgia Banking Company
51 – 200 Nhân viên
Ngân hàngTài chínhTư vấn
Georgia Banking Company là một ngân hàng cộng đồng thương mại có trụ sở tại Atlanta, phục vụ các doanh nghiệp đang phát triển và khách hàng ngân hàng tư nhân thông qua sự kết hợp giữa chuyên môn ngân hàng địa phương và dịch vụ ứng dụng công nghệ. Đội ngũ ngân hàng giàu kinh nghiệm của công ty hỗ trợ các nhu cầu về ngân hàng thương mại và ngân hàng tư nhân, đồng thời cung cấp các sản phẩm thế chấp chuyên biệt cho các đơn vị môi giới thế chấp độc lập trên toàn quốc. Hồ sơ nghề nghiệp của công ty phù hợp với những chuyên gia quan tâm đến lĩnh vực ngân hàng, tài chính, công nghệ, cho vay thương mại, ngân hàng tư nhân và dịch vụ thế chấp.

Chuyên viên phân tích BSA/AML (Làm việc kết hợp)

Georgia Banking Company đang tìm kiếm Chuyên viên phân tích BSA/AML làm việc kết hợp để điều tra cảnh báo, gian lận, hoạt động bất thường và các vụ việc tuân thủ. Vị trí này quản lý các cuộc điều tra trên Verafin, hoạt động giám sát BSA và báo cáo theo quy định.

Mô tả

  • Rà soát và xử lý các cảnh báo được giao trên Verafin.
  • Điều tra các vụ việc cần xem xét bổ sung và duy trì hồ sơ đầy đủ.
  • Xử lý các cuộc điều tra về gian lận, hoạt động bất thường, danh sách theo dõi, tiếp nhận khách hàng và thẩm định tăng cường.
  • Thực hiện các hoạt động giám sát BSA được giao.
  • Hỗ trợ các bộ phận kinh doanh trên toàn ngân hàng về các vấn đề liên quan đến BSA.
  • Nghiên cứu và ghi chép thông tin vụ việc bằng Verafin cùng các hệ thống và nguồn lực ngân hàng khác.
  • Chuẩn bị chính xác các báo cáo BSA theo quy định hiện hành và bảo đảm tuân thủ các yêu cầu.
  • Theo dõi việc tuân thủ các quy trình BSA đã thiết lập.
  • Xây dựng hiểu biết toàn diện về các quy trình trong phạm vi trách nhiệm được giao.
  • Duy trì kiến thức cập nhật về các quy định tuân thủ liên quan đến lĩnh vực chuyên môn.
  • Giao tiếp và phối hợp hiệu quả với đồng nghiệp ở mọi cấp bậc trong ngân hàng.
  • Hoàn thành các nhiệm vụ và dự án bổ sung do Trưởng bộ phận BSA giao.

Yêu cầu

  • Có ít nhất hai năm kinh nghiệm ngân hàng trong lĩnh vực BSA hoặc tuân thủ.
  • Có kiến thức thực tế về Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và các quy định ngân hàng hiện hành khác.
  • Có khả năng kỹ thuật sử dụng Verafin để giám sát BSA/AML.
  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng Verafin trước đây.
  • Có khả năng quản lý vụ việc xuyên suốt quy trình, từ phân loại cảnh báo đến báo cáo theo quy định.
  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý vụ việc đầu cuối tại ngân hàng cộng đồng hoặc ngân hàng khu vực.
  • Có khả năng nghiên cứu và suy luận diễn dịch tốt.
  • Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và văn bản xuất sắc.
  • Có khả năng quản lý hiệu quả nhiều nhiệm vụ và mức độ ưu tiên cạnh tranh.
  • Có phong cách làm việc nhất quán, chú trọng đến từng chi tiết.
  • Có khả năng làm việc khẩn trương đồng thời đáp ứng thời hạn được giao.

Phúc lợi

  • Bảo hiểm y tế
  • Bảo hiểm nha khoa
  • Bảo hiểm thị lực
  • Bảo hiểm nhân thọ
  • Bảo hiểm thương tật ngắn hạn
  • Bảo hiểm thương tật dài hạn
  • Bảo hiểm tử vong và thương tật do tai nạn
  • Tài khoản chi tiêu linh hoạt
  • Tài khoản hoàn trả chi phí y tế
  • Tài khoản tiết kiệm y tế
  • Chương trình 401(k) có khoản đóng góp đối ứng từ người sử dụng lao động
  • Thời gian nghỉ có hưởng lương
  • Phúc lợi cạnh tranh
  • Văn hóa tập trung vào thành công và niềm tự hào