LogoFresh Jobs Ahead
Georgia Banking Company
Georgia Banking Company
51 – 200 Medewerkers
AdviesBankwezenFinanciën
Georgia Banking Company is een commerciële gemeenschapsbank gevestigd in Atlanta. De bank bedient groeiende bedrijven en klanten van private banking met een combinatie van lokale bankexpertise en technologiegedreven dienstverlening. Het ervaren bankteam ondersteunt zakelijke bankdiensten en private banking. Daarnaast biedt de bank landelijk gespecialiseerde hypotheekproducten voor onafhankelijke hypotheekverstrekkers. Het carrièreprofiel van het bedrijf is relevant voor professionals met interesse in bankwezen, financiën, technologie, zakelijke kredietverlening, private banking en hypotheekdiensten.
LinkedIn
Vacatures bij het bedrijf

BSA/AML-analist (hybride functie)

Georgia Banking Company zoekt een BSA/AML-analist voor een hybride functie om waarschuwingen, fraude, ongebruikelijke activiteiten en compliancezaken te onderzoeken. De functie omvat het beheren van Verafin-onderzoeken, BSA-monitoring en wettelijke rapportages.

USVerenigde StatenHybrideVoltijdJuniorMediorGeen diploma vereistVereiste Taal: EngelsFinanciële criminaliteit

Beschrijving

  • Toegewezen waarschuwingen in Verafin beoordelen en verwerken.
  • Zaken onderzoeken die aanvullende beoordeling vereisen en volledige documentatie bijhouden.
  • Onderzoeken uitvoeren naar fraude, ongebruikelijke activiteiten, waarschuwingslijsten, onboarding van klanten en verscherpt cliëntenonderzoek.
  • Toegewezen BSA-monitoringactiviteiten uitvoeren.
  • Bedrijfsonderdelen binnen de hele bank ondersteunen bij BSA-gerelateerde zaken.
  • Zaakgegevens onderzoeken en vastleggen met Verafin en andere banksystemen en informatiebronnen.
  • Van toepassing zijnde wettelijke BSA-rapportages nauwkeurig en volgens de vereisten opstellen.
  • Toezien op de naleving van vastgestelde BSA-procedures.
  • Uitgebreide kennis opbouwen van procedures binnen de toegewezen verantwoordelijkheden.
  • Actuele kennis bijhouden van compliancevoorschriften die relevant zijn voor het specialisme.
  • Effectief communiceren en samenwerken met collega's op alle niveaus van de bank.
  • Aanvullende taken en projecten uitvoeren die door de BSA Officer worden toegewezen.

Vereisten

  • Minimaal twee jaar bankervaring in BSA of compliance.
  • Werkkennis van de Bank Secrecy Act en andere toepasselijke bankvoorschriften.
  • Technische vaardigheid in het gebruik van Verafin voor BSA/AML-monitoring.
  • Eerdere ervaring met Verafin heeft sterk de voorkeur.
  • Vermogen om zaken volledig te beheren, van het beoordelen van waarschuwingen tot en met de wettelijke rapportage.
  • Ervaring met end-to-end-zaakbeheer bij een gemeenschaps- of regionale bank heeft sterk de voorkeur.
  • Sterke onderzoeks- en deductieve vaardigheden.
  • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
  • Vermogen om concurrerende taken en prioriteiten effectief te beheren.
  • Consistent nauwkeurige en detailgerichte werkstijl.
  • Vermogen om met urgentie te werken en toegewezen deadlines te halen.

Voordelen

  • Zorgverzekering
  • Tandartsverzekering
  • Zichtverzekering
  • Levensverzekering
  • Kortlopende arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • Langlopende arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • Ongevallenverzekering voor overlijden en blijvende verminking
  • Flexible Spending Account
  • Health Reimbursement Account
  • Health Savings Account
  • 401(k)-regeling met werkgeversbijdrage
  • Betaald verlof
  • Concurrerende arbeidsvoorwaarden
  • Cultuur gericht op succes en trots

Gerelateerde vacatures