Georgia Banking Company
Georgia Banking Company
51 – 200 Empleados
BancaConsultoríaFinanzas
Georgia Banking Company es un banco comercial comunitario con sede en Atlanta que atiende a empresas en crecimiento y clientes de banca privada mediante una combinación de experiencia bancaria local y servicios respaldados por la tecnología. Su experimentado equipo bancario satisface las necesidades de la banca comercial y privada, y el banco también ofrece productos hipotecarios especializados para agentes hipotecarios independientes en todo el país. El perfil profesional de la empresa es relevante para personas interesadas en la banca, las finanzas, la tecnología, los préstamos comerciales, la banca privada y los servicios hipotecarios.

Analista de BSA/AML (Híbrido)

Georgia Banking Company busca un Analista de BSA/AML para investigar alertas, fraudes, actividades inusuales y casos de cumplimiento en modalidad híbrida. El puesto gestiona investigaciones en Verafin, monitoreo de BSA e informes regulatorios.

Descripción

  • Revisar y procesar las alertas asignadas en Verafin.
  • Investigar los casos que requieran una revisión adicional y mantener documentación completa.
  • Gestionar investigaciones de fraude, actividad inusual, listas de vigilancia, incorporación de clientes y diligencia debida reforzada.
  • Realizar las actividades asignadas de monitoreo de BSA.
  • Apoyar a las líneas de negocio de todo el banco en asuntos relacionados con BSA.
  • Investigar y registrar la información de los casos mediante Verafin y otros sistemas y recursos bancarios.
  • Preparar con precisión los informes regulatorios de BSA aplicables y de conformidad con los requisitos.
  • Supervisar el cumplimiento de los procedimientos establecidos de BSA.
  • Desarrollar un conocimiento integral de los procedimientos correspondientes a las responsabilidades asignadas.
  • Mantener conocimientos actualizados sobre las regulaciones de cumplimiento pertinentes al área de especialización.
  • Comunicarse y colaborar eficazmente con colegas de todos los niveles del banco.
  • Completar otras tareas y proyectos asignados por el responsable de BSA.

Requisitos

  • Al menos dos años de experiencia bancaria en BSA o cumplimiento normativo.
  • Conocimientos prácticos de la Ley de Secreto Bancario y otras regulaciones bancarias aplicables.
  • Capacidad técnica para utilizar Verafin en el monitoreo de BSA/AML.
  • Se valora especialmente la experiencia previa con Verafin.
  • Capacidad para gestionar casos durante todo el proceso, desde la clasificación inicial de alertas hasta la presentación de informes regulatorios.
  • Se valora especialmente la experiencia en la gestión integral de casos en un banco comunitario o regional.
  • Sólidas capacidades de investigación y razonamiento deductivo.
  • Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
  • Capacidad para gestionar eficazmente tareas y prioridades simultáneas.
  • Estilo de trabajo constantemente orientado a los detalles.
  • Capacidad para trabajar con urgencia y cumplir los plazos asignados.

Beneficios

  • Seguro médico
  • Seguro dental
  • Seguro de la vista
  • Seguro de vida
  • Seguro por incapacidad a corto plazo
  • Seguro por incapacidad a largo plazo
  • Seguro por muerte accidental y desmembramiento
  • Cuenta de gastos flexible
  • Cuenta de reembolso de gastos médicos
  • Cuenta de ahorros para gastos médicos
  • Plan 401(k) con aportación del empleador
  • Tiempo libre remunerado
  • Beneficios competitivos
  • Cultura enfocada en el éxito y el orgullo

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