BSA/AML分析师(混合办公)
Georgia Banking Company正在招聘一名混合办公的BSA/AML分析师,负责调查警报、欺诈、异常活动和合规案件。该职位负责管理Verafin调查、BSA监控和监管报告。
描述
- 审核并处理Verafin中的分配警报。
- 调查需要进一步审查的案件,并维护完整的文档记录。
- 处理欺诈、异常活动、观察名单、客户开户和强化尽职调查相关调查。
- 开展分配的BSA监控活动。
- 为银行各业务线提供BSA相关支持。
- 使用Verafin及其他银行系统和资源研究并记录案件信息。
- 准确编制适用的BSA监管报告,并确保符合相关要求。
- 跟踪既定BSA流程的执行情况。
- 全面掌握所负责职责范围内的各项流程。
- 持续了解与专业领域相关的合规法规。
- 与银行各层级同事进行有效沟通与协作。
- 完成BSA主管安排的其他职责和项目。
任职要求
- 至少两年银行BSA或合规工作经验。
- 熟悉《银行保密法》及其他适用的银行法规。
- 具备使用Verafin进行BSA/AML监控的技术能力。
- 强烈优先考虑具备Verafin使用经验者。
- 能够管理从警报分流到监管报告的完整案件流程。
- 强烈优先考虑具备社区银行或区域银行端到端案件管理经验者。
- 具备较强的研究和演绎推理能力。
- 具备出色的口头和书面沟通能力。
- 能够有效管理相互竞争的任务和优先事项。
- 始终注重细节。
- 能够在保持紧迫感的同时按时完成分配的期限。
福利待遇
- 医疗保险
- 牙科保险
- 视力保险
- 人寿保险
- 短期伤残保险
- 长期伤残保险
- 意外死亡及肢解保险
- 灵活支出账户
- 健康报销账户
- 健康储蓄账户
- 雇主提供配比缴纳的401(k)计划
- 带薪休假
- 具有竞争力的福利
- 注重成功与荣誉感的企业文化
