Georgia Banking Company
Georgia Banking Company
51 – 200 员工
咨询金融银行业
Georgia Banking Company 是一家总部位于亚特兰大的商业社区银行,通过本地银行业务专长与技术支持服务相结合,为不断发展的企业和私人银行客户提供服务。其经验丰富的银行团队支持商业银行和私人银行业务,同时还为全美范围内的独立抵押贷款银行家提供专业抵押贷款产品。该公司的职业机会适合对银行业、金融、科技、商业贷款、私人银行和抵押贷款服务感兴趣的专业人士。

BSA/AML分析师(混合办公)

Georgia Banking Company正在招聘一名混合办公的BSA/AML分析师,负责调查警报、欺诈、异常活动和合规案件。该职位负责管理Verafin调查、BSA监控和监管报告。

描述

  • 审核并处理Verafin中的分配警报。
  • 调查需要进一步审查的案件,并维护完整的文档记录。
  • 处理欺诈、异常活动、观察名单、客户开户和强化尽职调查相关调查。
  • 开展分配的BSA监控活动。
  • 为银行各业务线提供BSA相关支持。
  • 使用Verafin及其他银行系统和资源研究并记录案件信息。
  • 准确编制适用的BSA监管报告,并确保符合相关要求。
  • 跟踪既定BSA流程的执行情况。
  • 全面掌握所负责职责范围内的各项流程。
  • 持续了解与专业领域相关的合规法规。
  • 与银行各层级同事进行有效沟通与协作。
  • 完成BSA主管安排的其他职责和项目。

任职要求

  • 至少两年银行BSA或合规工作经验。
  • 熟悉《银行保密法》及其他适用的银行法规。
  • 具备使用Verafin进行BSA/AML监控的技术能力。
  • 强烈优先考虑具备Verafin使用经验者。
  • 能够管理从警报分流到监管报告的完整案件流程。
  • 强烈优先考虑具备社区银行或区域银行端到端案件管理经验者。
  • 具备较强的研究和演绎推理能力。
  • 具备出色的口头和书面沟通能力。
  • 能够有效管理相互竞争的任务和优先事项。
  • 始终注重细节。
  • 能够在保持紧迫感的同时按时完成分配的期限。

福利待遇

  • 医疗保险
  • 牙科保险
  • 视力保险
  • 人寿保险
  • 短期伤残保险
  • 长期伤残保险
  • 意外死亡及肢解保险
  • 灵活支出账户
  • 健康报销账户
  • 健康储蓄账户
  • 雇主提供配比缴纳的401(k)计划
  • 带薪休假
  • 具有竞争力的福利
  • 注重成功与荣誉感的企业文化