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Georgia Banking Company
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51 – 200 Mitarbeitende
BankwesenBeratungFinanzen
Georgia Banking Company ist eine Geschäftsbank für die lokale Wirtschaft mit Sitz in Atlanta. Sie unterstützt wachsende Unternehmen und Private-Banking-Kunden mit einer Kombination aus lokaler Bankenexpertise und technologiegestütztem Service. Das erfahrene Bankteam betreut den gewerblichen Bereich und das Private Banking. Darüber hinaus bietet die Bank landesweit spezialisierte Hypothekenprodukte für unabhängige Hypothekenbanken an. Das Karriereprofil des Unternehmens ist für Fachkräfte interessant, die sich für Bankwesen, Finanzen, Technologie, gewerbliche Kreditvergabe, Private Banking und Hypothekendienstleistungen interessieren.
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Stellen im Unternehmen

BSA/AML-Analyst (Hybrid)

Die Georgia Banking Company sucht eine hybride BSA/AML-Analystin oder einen hybriden BSA/AML-Analysten zur Untersuchung von Warnmeldungen, Betrugsfällen, ungewöhnlichen Aktivitäten und Compliance-Fällen. Die Position umfasst die Bearbeitung von Verafin-Untersuchungen, die BSA-Überwachung und die Erstellung aufsichtsrechtlicher Meldungen.

USVereinigte StaatenHybridVollzeitJuniorMittlere StufeKein Abschluss erforderlichErforderliche Sprache: EnglischFinanzkriminalität

Beschreibung

  • Zugewiesene Warnmeldungen in Verafin prüfen und bearbeiten.
  • Fälle untersuchen, die eine zusätzliche Prüfung erfordern, und eine vollständige Dokumentation führen.
  • Untersuchungen zu Betrug, ungewöhnlichen Aktivitäten, Beobachtungslisten, Kundenaufnahme und verstärkter Sorgfaltspflicht bearbeiten.
  • Zugewiesene BSA-Überwachungsaktivitäten durchführen.
  • Geschäftsbereiche der gesamten Bank in BSA-bezogenen Angelegenheiten unterstützen.
  • Fallinformationen mithilfe von Verafin sowie anderen Banksystemen und Informationsquellen recherchieren und erfassen.
  • Zutreffende aufsichtsrechtliche BSA-Meldungen korrekt und gemäß den Anforderungen erstellen.
  • Die Einhaltung der festgelegten BSA-Verfahren überwachen.
  • Umfassende Kenntnisse der Verfahren in den zugewiesenen Verantwortungsbereichen aufbauen.
  • Aktuelle Kenntnisse der für den Fachbereich relevanten Compliance-Vorschriften aufrechterhalten.
  • Effektiv mit Kolleginnen und Kollegen auf allen Ebenen der Bank kommunizieren und zusammenarbeiten.
  • Zusätzliche vom BSA Officer zugewiesene Aufgaben und Projekte erledigen.

Anforderungen

  • Mindestens zwei Jahre Bankerfahrung im Bereich BSA oder Compliance.
  • Fundierte Kenntnisse des Bank Secrecy Act und anderer geltender Bankvorschriften.
  • Technische Fähigkeit zur Nutzung von Verafin für die BSA/AML-Überwachung.
  • Frühere Erfahrung mit Verafin wird dringend bevorzugt.
  • Fähigkeit, Fälle vom ersten Sortieren der Warnmeldung bis zur aufsichtsrechtlichen Meldung vollständig zu bearbeiten.
  • Erfahrung im durchgängigen Fallmanagement bei einer Regional- oder Gemeindebank wird dringend bevorzugt.
  • Ausgeprägte Recherche- und deduktive Fähigkeiten.
  • Ausgezeichnete mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten.
  • Fähigkeit, konkurrierende Aufgaben und Prioritäten effektiv zu verwalten.
  • Konsequent sorgfältige und detailorientierte Arbeitsweise.
  • Fähigkeit, dringende Aufgaben zu bearbeiten und gleichzeitig zugewiesene Fristen einzuhalten.

Zusatzleistungen

  • Krankenversicherung
  • Zahnversicherung
  • Sehversicherung
  • Lebensversicherung
  • Kurzzeit-Invaliditätsversicherung
  • Langzeit-Invaliditätsversicherung
  • Versicherung gegen Unfalltod und Verstümmelung
  • Flexible Spending Account
  • Health Reimbursement Account
  • Health Savings Account
  • 401(k)-Plan mit Arbeitgeberzuschuss
  • Bezahlte Freistellung
  • Wettbewerbsfähige Zusatzleistungen
  • Unternehmenskultur mit Fokus auf Erfolg und Stolz

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