BSA/AML分析師（混合辦公）
Georgia Banking Company正在尋找一名混合辦公的BSA/AML分析師，負責調查警示、詐欺、異常活動及合規案件。此職位負責管理Verafin調查、BSA監控及監管申報。
說明
- 審查並處理Verafin中的指派警示。
- 調查需要進一步審查的案件，並維護完整的文件紀錄。
- 處理詐欺、異常活動、觀察名單、客戶開戶及強化盡職調查相關調查。
- 執行指派的BSA監控活動。
- 為銀行各業務線提供BSA相關支援。
- 使用Verafin及其他銀行系統和資源研究並記錄案件資訊。
- 準確準備適用的BSA監管報告，並確保符合相關要求。
- 追蹤既定BSA程序的遵循情況。
- 全面掌握所負責職務範圍內的各項程序。
- 持續了解與專業領域相關的合規法規。
- 與銀行各層級同事有效溝通與合作。
- 完成BSA主管指派的其他職責和專案。
職位要求
- 至少兩年銀行BSA或合規工作經驗。
- 熟悉《銀行保密法》及其他適用的銀行法規。
- 具備使用Verafin進行BSA/AML監控的技術能力。
- 強烈優先考慮具備Verafin使用經驗者。
- 能夠管理從警示分流到監管申報的完整案件流程。
- 強烈優先考慮具備社區銀行或區域銀行端到端案件管理經驗者。
- 具備出色的研究和演繹推理能力。
- 具備優異的口頭及書面溝通能力。
- 能夠有效管理相互競爭的任務和優先事項。
- 工作一貫注重細節。
- 能夠保持緊迫感並在指定期限內完成工作。
福利待遇
- 醫療保險
- 牙科保險
- 視力保險
- 人壽保險
- 短期失能保險
- 長期失能保險
- 意外死亡及肢解保險
- 彈性支出帳戶
- 健康報銷帳戶
- 健康儲蓄帳戶
- 雇主提供配對提撥的401(k)計畫
- 帶薪休假
- 具競爭力的福利
- 重視成功與榮譽感的企業文化
