Peninsula
Peninsula
Peninsula е глобален доставчик на енергия за морския сектор, който обслужва корабособственици и оператори на плавателни съдове с конвенционални морски горива, биогорива, втечнен природен газ и нови горива с по-нисък въглероден отпечатък. Интегрираните ѝ операции обхващат снабдяване и търговия с товари, съхранение и смесване на горива, технически операции и физическо бункероване в основните морски центрове. Компанията съчетава местно изпълнение с международен мащаб, за да осигури надеждни доставки на гориво, спазване на изискванията за емисиите и продължаващ преход към корабоплаване с по-ниски въглеродни емисии.

KYC анализатор – хибридна работа в Лондон

Подпомагане на комплексната проверка на контрагенти, проверките за санкции и оценката на риска в Peninsula, глобална компания за морска енергетика. Тази хибридна позиция е базирана в Лондон.

Описание

  • Подпомагане на комплексната проверка на контрагенти при въвеждане, периодични прегледи и оценки при настъпване на събития.
  • Обработване на KYC заявки и заявки за комплексна проверка на външни заинтересовани страни за дружествата от групата Peninsula по целия свят.
  • Извършване на въвеждане, CDD, EDD, периодични прегледи и прегледи, предизвикани от събития.
  • Проверка на самоличност, картографиране на действителни собственици, проверка за санкции, политически изложени лица и неблагоприятни медийни публикации, както и подпомагане на оценката на риска.
  • Събиране, валидиране и поддържане на точна KYC документация и записи за контрагенти.
  • Поддържане на актуална информация за контрагентите в CRM системата и съответните бази данни.
  • Ескалиране на изключения, рискове, пропуски в данните и необичайни констатации към KYC мениджъра, правния екип или висшите заинтересовани страни.
  • Изготвяне на оценки на риска и обобщения на комплексната проверка.
  • Подпомагане на поддържането на KYC работни процеси, контролни списъци, шаблони, структури за архивиране и процесна документация.
  • Наблюдение на случаите и подпомагане на спазването на отделските SLA чрез ефективно управление и приоритизиране на случаите.
  • Актуализиране на KYC процедурите и документацията в отговор на регулаторни промени и промени в политиките.
  • Отговаряне на вътрешни KYC запитвания и работа с контрагенти и вътрешни екипи за разрешаване на въпроси, свързани с комплексната проверка.
  • Поддържане на организирани и одитируеми записи в съответствие с изискванията за съхранение.

Изисквания

  • Бакалавърска степен или еквивалентна комбинация от квалификация и опит.
  • Силно внимание към детайлите, аналитични способности и умения за проучване.
  • Ясни и ефективни писмени и устни комуникационни умения.
  • Добри междуличностни умения и способност за изграждане на положителни работни отношения.
  • Силни организационни умения и способност за управление на конкуриращи се приоритети.
  • Любознателност, желание за учене и проактивен подход към решаването на проблеми.
  • Способност за самостоятелна работа и ефективен принос в екип.
  • Добро владеене на Microsoft Office, особено Excel и Word.
  • Възможност за работа от офиса в Лондон поне три дни седмично.
  • Познанията по Microsoft Power Automate, SharePoint и Microsoft Forms са предимство.
  • Владеенето на чужд език, особено испански, е предимство.

Свързани работни места

Capital One

Продуктов мениджър за разследвания на изпирането на пари в Capital One

Capital One

Ръководете разработването на продукти за платформи, които подпомагат разследванията на изпирането на пари в Capital One. Създавайте софтуер, базиран на данни, и функции с генеративен изкуствен интелект за разследващи и правоохранителни органи.

Отвори
Qonto

Специалист по борба с финансовите престъпления за френския пазар

Qonto
501 – 1000 Служители
B2BБанково делоФинтех

Преглеждайте разследвания на съмнителни дейности във Франция и доклади за Qonto и подобрявайте откриването на пране на пари и свързаните контроли. Усъвършенствайте процедурите и подкрепяйте екипите за финансови престъпления чрез проверки на качеството, анализ на нововъзникващи рискове и работа по проекти.

Отвори
Darkhorse Tech, Inc.

Техник поддръжка на ИТ обслужване от първо ниво, дистанционно (работно време по Хавайско време)

Darkhorse Tech, Inc.

Осигурявайте първоначална ИТ поддръжка на дентални практики, отстранявайте проблеми със системите и документирайте решенията. Позицията е на пълен работен ден и дистанционна, с работно време по Хавайско стандартно време и ограничено дежурство в събота.

Отвори
MEDirect

Специалист по съответствие в областта на финансовите престъпления – Малта (хибридно) в MeDirect

MEDirect
51 – 200 Служители
SaaSЗдравеопазванеПраво

Присъединете се към екипа на MeDirect в Малта като специалист по съответствие в областта на финансовите престъпления и подпомагайте борбата с изпирането на пари, прилагането на санкции и наблюдението на транзакции. Помогнете за укрепване на контролните механизми, разследване на сигнали и подкрепа на регулаторните процеси.

Отвори
Fieldguide

Дистанционен специалист по продуктова поддръжка

Fieldguide

Помагайте на клиентите на Fieldguide да използват платформата за автоматизация на одит и услуги по изразяване на увереност, като отстранявате технически проблеми и ги насочвате при въвеждането в работата. Ролята включва също подкрепа за задържането на клиенти, обратна връзка за продукта, бета внедрявания и ресурси за клиентите.

Отвори
Fieldguide

Специалист поддръжка на продукта, дистанционна работа от Обединеното кралство

Fieldguide

Помагайте на клиентите на Fieldguide да използват платформата за автоматизиране на одити, като отстранявате технически проблеми и подобрявате въвеждането в работата. Работете съвместно с екипите по инженеринг, продукт и дизайн, споделяйте обратна връзка от клиентите и подпомагайте тестването на нови функции.

Отвори
Hearst Health

Ръководител на екип за клиентска поддръжка

Hearst Health

Ръководи работата по ескалирани клиентски случаи, обучава екип от осем души и подобрява качеството на операциите за здравните информационни решения на FDB. Насърчава и внедряването на AI и практиките за клиничен преглед.

Отвори
Superior Virtual Solutions, LLC

Специалист по подкрепа на набирането на средства за нестопански организации от разстояние във Флорида

Superior Virtual Solutions, LLC

Отговаряйте от разстояние на входящи обаждания от дарители за утвърдени кампании за набиране на средства на нестопански организации. Обработвайте дарения и обещания за дарение според одобрени скриптове и процедури, като спазвате стандартите за съответствие.

Отвори
Superior Virtual Solutions, LLC

Специалист по обслужване на клиенти от разстояние за различни клиентски програми

Superior Virtual Solutions, LLC

Предоставяйте дистанционно обслужване на клиенти като изпълнител за национално известни компании чрез Superior Virtual Solutions. Обработвайте обаждания, транзакции, резервации и заявки за услуги от професионален домашен офис.

Отвори
Superior Virtual Solutions, LLC

Дистанционен представител за обслужване на клиенти в Алабама

Superior Virtual Solutions, LLC

Обработвайте дистанционно входящи и изходящи обаждания на клиенти за Superior Virtual Solutions, предоставяйте полезно обслужване и записвайте точно данните на клиентите.

Отвори