KYC 애널리스트—런던 하이브리드 근무
글로벌 해양 에너지 기업 Peninsula에서 거래상대방 실사, 제재 심사 및 리스크 평가 업무를 지원합니다. 이 하이브리드 근무 직무의 근무지는 런던입니다.
설명
- 온보딩, 정기 검토 및 트리거 이벤트 평가 전반의 거래상대방 실사를 지원한다.
- 전 세계 Peninsula 그룹 법인의 KYC 및 외부 이해관계자 실사 요청을 처리한다.
- 온보딩, CDD, EDD, 정기 검토 및 이벤트 기반 검토를 수행한다.
- 신원 확인, 최종실소유자(UBO) 매핑, 제재·PEP·부정적 언론 보도 심사를 수행하고 리스크 등급 평가를 지원한다.
- 정확한 KYC 문서와 거래상대방 기록을 수집, 검증 및 유지한다.
- CRM 시스템과 관련 데이터베이스의 거래상대방 정보를 최신 상태로 유지한다.
- 예외 사항, 리스크, 데이터 누락 및 비정상적인 발견 사항을 KYC 관리자, 법무팀 또는 고위 이해관계자에게 에스컬레이션한다.
- 리스크 평가 및 실사 요약을 작성한다.
- KYC 워크플로, 체크리스트, 템플릿, 파일링 구조 및 프로세스 문서의 유지 관리를 지원한다.
- 효과적인 케이스 관리와 우선순위 설정을 통해 케이스를 모니터링하고 부서 SLA를 지원한다.
- 규정 및 정책 변경에 따라 KYC 절차와 문서를 업데이트한다.
- 내부 KYC 문의에 대응하고 거래상대방 및 내부 팀과 협력하여 실사 문제를 해결한다.
- 보존 요건에 따라 체계적이고 감사 가능한 기록을 유지한다.
지원 자격
- 학사 학위 또는 이에 상응하는 학력과 경력의 조합을 보유해야 한다.
- 세부 사항에 대한 높은 주의력, 분석 능력 및 조사 역량을 갖춰야 한다.
- 명확하고 효과적인 서면 및 구두 커뮤니케이션 능력을 갖춰야 한다.
- 대인관계 능력이 뛰어나고 긍정적인 업무 관계를 구축할 수 있어야 한다.
- 뛰어난 조직력을 바탕으로 여러 우선순위를 관리할 수 있어야 한다.
- 호기심과 학습 의지가 있으며 주도적으로 문제를 해결해야 한다.
- 독립적으로 업무를 수행하는 동시에 팀에 효과적으로 기여할 수 있어야 한다.
- Microsoft Office, 특히 Excel과 Word를 능숙하게 사용할 수 있어야 한다.
- 주 3일 이상 런던 사무실에서 근무할 수 있어야 한다.
- Microsoft Power Automate, SharePoint 및 Microsoft Forms 지식 보유자는 우대한다.
- 외국어, 특히 스페인어에 능통하면 우대한다.