Peninsula
Peninsula
Peninsula è un fornitore globale di energia per il settore marittimo che serve armatori e operatori navali con combustibili marini convenzionali, biocarburanti, GNL e nuove opzioni di carburanti a minore intensità di carbonio. Le sue attività integrate comprendono l’approvvigionamento e il commercio di carichi, lo stoccaggio e la miscelazione, le operazioni tecniche e il rifornimento fisico nei principali hub marittimi. L’azienda combina una presenza operativa locale con una dimensione internazionale per garantire una fornitura affidabile di combustibili, la conformità alle normative sulle emissioni e la transizione continua verso un trasporto marittimo a minore intensità di carbonio.

Analista KYC - Londra ibrido

Supporta le attività di due diligence delle controparti, screening delle sanzioni e valutazione del rischio presso Peninsula, azienda globale nel settore dell’energia marina. Questo ruolo ibrido ha sede a Londra.

Descrizione

  • Supportare la due diligence delle controparti durante l’onboarding, le revisioni periodiche e le valutazioni connesse a eventi rilevanti.
  • Gestire le richieste di KYC e due diligence degli stakeholder esterni per le entità del gruppo Peninsula in tutto il mondo.
  • Condurre onboarding, CDD, EDD, revisioni periodiche e revisioni guidate da eventi.
  • Eseguire la verifica dell’identità, la mappatura degli UBO, lo screening di sanzioni, PEP e media avversi, e contribuire alle valutazioni del rischio.
  • Raccogliere, convalidare e mantenere documentazione KYC e registri delle controparti accurati.
  • Mantenere aggiornate le informazioni sulle controparti nel sistema CRM e nei database pertinenti.
  • Segnalare eccezioni, rischi, lacune nei dati e risultati insoliti al responsabile KYC, al team legale o agli stakeholder senior.
  • Preparare valutazioni del rischio e sintesi di due diligence.
  • Contribuire alla manutenzione dei flussi di lavoro KYC, delle checklist, dei modelli, delle strutture di archiviazione e della documentazione dei processi.
  • Monitorare i casi e supportare gli SLA del dipartimento attraverso una gestione e una definizione delle priorità efficaci.
  • Aggiornare le procedure e la documentazione KYC in risposta a cambiamenti normativi e delle policy.
  • Rispondere alle richieste interne relative al KYC e collaborare con controparti e team interni per risolvere le problematiche di due diligence.
  • Mantenere registri organizzati e verificabili in linea con i requisiti di conservazione.

Requisiti

  • Laurea o combinazione equivalente di qualifiche ed esperienza.
  • Spiccata attenzione ai dettagli, capacità analitiche e competenze di ricerca.
  • Eccellenti capacità di comunicazione scritta e orale.
  • Buone capacità interpersonali e capacità di costruire relazioni professionali positive.
  • Ottime capacità organizzative e abilità nel gestire priorità concorrenti.
  • Curiosità, volontà di imparare e approccio proattivo alla risoluzione dei problemi.
  • Capacità di lavorare in autonomia contribuendo efficacemente all’interno di un team.
  • Padronanza di Microsoft Office, in particolare Excel e Word.
  • Capacità di lavorare presso l’ufficio di Londra almeno tre giorni alla settimana.
  • La conoscenza di Microsoft Power Automate, SharePoint e Microsoft Forms costituisce un requisito preferenziale.
  • La conoscenza fluente di una lingua straniera, in particolare lo spagnolo, costituisce un requisito preferenziale.

Offerte correlate

Fröjd Agency

Responsabile senior sicurezza e conformità

Fröjd Agency
11 – 50 Dipendenti
B2BCommercio elettronicoMedia

Guida il programma di sicurezza delle informazioni di Fröjd, promuove la certificazione ISO 27001 e accompagna le attività di sicurezza nei progetti dei clienti. Il ruolo combina responsabilità interne in materia di sicurezza con un coinvolgimento diretto nei progetti dei clienti.

Apri
Arctic Wolf

Responsabile account canale da remoto, Paesi Bassi

Arctic Wolf

Sviluppa la rete di partner di cybersicurezza di Arctic Wolf nei Paesi Bassi e nel Benelux. Guida le vendite tramite canale, la formazione dei partner, le previsioni della pipeline e la crescita dei ricavi.

Apri
Triumph

Responsabile account VIP presso Triumph (da remoto negli Stati Uniti)

Triumph

Gestisci rapporti personalizzati con giocatori di alto valore sulla piattaforma di giochi e carte collezionabili di Triumph. Offri assistenza ai giocatori, esperienze VIP e gioco responsabile, condividendo feedback utili al programma fedeltà e alla roadmap del prodotto.

Apri
Peraton

Direttore dello sviluppo commerciale di Peraton, DIA

Peraton

Guida lo sviluppo commerciale di Peraton nelle missioni della Defense Intelligence Agency, dalla pianificazione strategica dei clienti alla presentazione delle proposte. Definisce opportunità, relazioni con i clienti e partnership per ampliare le attività dell’azienda nel settore della sicurezza nazionale.

Apri
FEVO

Direttore dello sviluppo commerciale, FEVO (da remoto negli Stati Uniti)

FEVO

Guida le vendite alle imprese e le partnership per la piattaforma FEVO di biglietteria per l’intrattenimento dal vivo, facendo crescere i ricavi nei mercati statunitensi dello sport e dell’intrattenimento. Il ruolo comprende la ricerca di clienti, le trattative e la gestione degli accordi con i team interni.

Apri
Peraton

Direttore dello sviluppo commerciale per l’intelligence della difesa presso Peraton

Peraton

Guida lo sviluppo commerciale del portafoglio DIA di Peraton, definendo opportunità nell’intelligence della difesa e conducendo iniziative complesse. Costruisce relazioni strategiche con i clienti e amplia il portafoglio di opportunità presso organizzazioni di intelligence e difesa.

Apri