Peninsula
Peninsula
201 – 500 Nhân viên
Hậu cầnSản xuấtTư vấn
Peninsula là nhà cung cấp năng lượng hàng hải hoạt động trên toàn cầu, phục vụ chủ tàu và đơn vị vận hành tàu với nhiên liệu hàng hải truyền thống, nhiên liệu sinh học, LNG và các lựa chọn nhiên liệu mới phát thải carbon thấp hơn. Hoạt động tích hợp của công ty bao gồm thu mua và giao dịch hàng hóa, lưu trữ và phối trộn, vận hành kỹ thuật cũng như cung ứng nhiên liệu trực tiếp tại các trung tâm hàng hải lớn. Peninsula kết hợp năng lực triển khai tại địa phương với quy mô quốc tế để hỗ trợ nguồn cung nhiên liệu ổn định, tuân thủ các yêu cầu về phát thải và quá trình chuyển đổi liên tục sang ngành vận tải biển phát thải carbon thấp hơn.

Chuyên viên phân tích KYC - Làm việc kết hợp tại London

Hỗ trợ các hoạt động thẩm định đối tác, sàng lọc lệnh trừng phạt và đánh giá rủi ro tại Peninsula, một công ty năng lượng hàng hải toàn cầu. Đây là vị trí làm việc kết hợp tại London.

Mô tả

  • Hỗ trợ thẩm định đối tác trong quá trình tiếp nhận, đánh giá định kỳ và đánh giá theo sự kiện kích hoạt.
  • Xử lý các yêu cầu KYC và thẩm định đối tác bên ngoài cho các pháp nhân thuộc tập đoàn Peninsula trên toàn thế giới.
  • Thực hiện tiếp nhận, CDD, EDD, đánh giá định kỳ và đánh giá theo sự kiện.
  • Tiến hành xác minh danh tính, lập bản đồ UBO, sàng lọc lệnh trừng phạt, PEP và truyền thông bất lợi, đồng thời hỗ trợ xếp hạng rủi ro.
  • Thu thập, xác thực và duy trì hồ sơ KYC cũng như hồ sơ đối tác chính xác.
  • Cập nhật thông tin đối tác trong hệ thống CRM và các cơ sở dữ liệu liên quan.
  • Chuyển các ngoại lệ, rủi ro, thiếu hụt dữ liệu và phát hiện bất thường đến Quản lý KYC, bộ phận Pháp chế hoặc các bên liên quan cấp cao.
  • Chuẩn bị đánh giá rủi ro và bản tóm tắt thẩm định.
  • Hỗ trợ duy trì quy trình KYC, danh sách kiểm tra, mẫu biểu, cấu trúc lưu trữ hồ sơ và tài liệu quy trình.
  • Theo dõi các vụ việc và hỗ trợ SLA của bộ phận thông qua quản lý, sắp xếp và ưu tiên vụ việc hiệu quả.
  • Cập nhật quy trình và tài liệu KYC để đáp ứng các thay đổi về quy định và chính sách.
  • Phản hồi các câu hỏi KYC nội bộ và phối hợp với đối tác cùng các nhóm nội bộ để giải quyết vấn đề thẩm định.
  • Duy trì hồ sơ có tổ chức, có thể kiểm toán theo các yêu cầu lưu trữ.

Yêu cầu

  • Bằng cử nhân hoặc sự kết hợp tương đương giữa bằng cấp và kinh nghiệm.
  • Kỹ năng chú ý đến chi tiết, phân tích và nghiên cứu tốt.
  • Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và lời nói rõ ràng, hiệu quả.
  • Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng xây dựng các mối quan hệ làm việc tích cực.
  • Kỹ năng tổ chức tốt, có khả năng quản lý các ưu tiên cạnh tranh.
  • Tính ham học hỏi, sẵn sàng học hỏi và chủ động giải quyết vấn đề.
  • Khả năng làm việc độc lập đồng thời đóng góp hiệu quả trong nhóm.
  • Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel và Word.
  • Khả năng làm việc tại văn phòng London ít nhất ba ngày mỗi tuần.
  • Biết sử dụng Microsoft Power Automate, SharePoint và Microsoft Forms là một lợi thế.
  • Thông thạo một ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Tây Ban Nha, là một lợi thế.