KYC分析師——倫敦混合辦公
在Peninsula這家全球海洋能源公司，支援交易對手盡職調查、制裁篩查和風險評估工作。 此混合辦公職位位於倫敦。
說明
- 支援開戶、定期審查和觸發事件評估中的交易對手盡職調查。
- 處理Peninsula集團全球各實體的KYC及外部利害關係人盡職調查請求。
- 執行開戶、CDD、EDD、定期審查和事件驅動審查。
- 執行身分驗證、最終受益人（UBO）梳理、制裁篩查、政治公眾人物（PEP）篩查及負面媒體篩查，並協助進行風險評等。
- 蒐集、驗證並維護準確的KYC文件和交易對手紀錄。
- 在CRM系統及相關資料庫中及時更新交易對手資訊。
- 將例外情況、風險、資料缺口和異常發現升級回報給KYC經理、法務團隊或高階利害關係人。
- 編製風險評估和盡職調查摘要。
- 協助維護KYC工作流程、檢查清單、範本、歸檔結構和流程文件。
- 透過有效的案件管理和優先順序安排監控案件，並支援部門服務水準協議（SLA）的達成。
- 因應法規和政策變更更新KYC程序及相關文件。
- 回應內部KYC諮詢，並與交易對手及內部團隊合作解決盡職調查問題。
- 依照紀錄保存要求維護有序且可稽核的紀錄。
職位要求
- 具備學士學位，或具備同等學歷與工作經驗的組合。
- 具備高度細心、分析能力和研究能力。
- 具備清晰有效的書面和口頭溝通能力。
- 具備良好的人際交往能力，能夠建立正向的工作關係。
- 具備良好的組織能力，能夠管理相互衝突的優先事項。
- 富有好奇心、願意學習，並採取主動的問題解決方式。
- 能夠獨立工作，同時有效參與團隊合作。
- 熟悉Microsoft Office，尤其是Excel和Word。
- 能夠每週至少三天在倫敦辦公室工作。
- 具備Microsoft Power Automate、SharePoint和Microsoft Forms知識者佳。
- 會一門外語，尤其是西班牙語者佳。
