Peninsula — глобальный поставщик судового топлива, обслуживающий судовладельцев и операторов судов и предлагающий традиционные виды морского топлива, биотопливо, СПГ и новые варианты топлива с более низким уровнем выбросов углерода. Интегрированные операции компании охватывают закупку и торговлю грузами, хранение и смешивание, технические операции, а также физическое бункерование в крупнейших морских узлах. Компания сочетает локальное исполнение с международным масштабом, обеспечивая надежные поставки топлива, соблюдение требований по выбросам и дальнейший переход судоходной отрасли к топливу с более низким уровнем выбросов углерода.
Аналитик KYC — гибридный формат, Лондон
Поддержка проверки контрагентов, санкционного скрининга и оценки рисков в Peninsula, глобальной компании в сфере морской энергетики. Гибридная работа в Лондоне.
Описание
- Поддерживать проверку контрагентов в рамках онбординга, периодических проверок и оценок при наступлении триггерных событий.
- Обрабатывать запросы по KYC и проверке внешних заинтересованных сторон для организаций группы Peninsula по всему миру.
- Проводить онбординг, CDD, EDD, периодические и событийные проверки.
- Проводить верификацию личности, определять конечных бенефициарных владельцев, выполнять санкционный скрининг, проверку PEP и негативных упоминаний, а также содействовать оценке рисков.
- Собирать, проверять и поддерживать в актуальном состоянии точную документацию KYC и записи о контрагентах.
- Обновлять информацию о контрагентах в CRM-системе и соответствующих базах данных.
- Эскалировать исключения, риски, пробелы в данных и необычные результаты менеджеру по KYC, юридической команде или руководству.
- Готовить оценки рисков и резюме результатов проверки.
- Помогать поддерживать рабочие процессы KYC, контрольные списки, шаблоны, структуры хранения документов и процессную документацию.
- Отслеживать дела и поддерживать соблюдение командных SLA за счёт эффективного ведения и приоритизации дел.
- Обновлять процедуры KYC и документацию в ответ на изменения в регулировании и политике.
- Отвечать на внутренние запросы по KYC и взаимодействовать с контрагентами и внутренними командами для решения вопросов проверки.
- Поддерживать организованные и проверяемые записи в соответствии с требованиями к хранению данных.
Требования
- Высшее образование или эквивалентное сочетание квалификации и опыта.
- Внимательность к деталям, аналитические способности и навыки исследования.
- Чёткие и эффективные навыки письменной и устной коммуникации.
- Хорошие навыки межличностного общения и способность выстраивать позитивные рабочие отношения.
- Отличные организаторские навыки и способность управлять конкурирующими приоритетами.
- Любознательность, готовность учиться и проактивный подход к решению проблем.
- Способность работать самостоятельно и эффективно взаимодействовать в команде.
- Уверенное владение Microsoft Office, особенно Excel и Word.
- Готовность работать в лондонском офисе не менее трёх дней в неделю.
- Знание Microsoft Power Automate, SharePoint и Microsoft Forms будет преимуществом.
- Знание иностранного языка, особенно испанского, будет преимуществом.