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Peninsula
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201 – 500 Empleados
ConsultoríaLogísticaManufactura
Peninsula es un proveedor global de energía marina que abastece a armadores y operadores de buques con combustibles marinos convencionales, biocombustibles, GNL y nuevas opciones de combustibles con menores emisiones de carbono. Sus operaciones integradas abarcan la adquisición y comercialización de cargamentos, el almacenamiento y la mezcla, las operaciones técnicas y el suministro físico de combustible en los principales centros marítimos. La empresa combina la ejecución local con una escala internacional para respaldar un suministro de combustible fiable, el cumplimiento de las normas sobre emisiones y la transición constante hacia un transporte marítimo con menores emisiones de carbono.
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Empleos de la empresa

Analista de KYC - Londres híbrido

Apoya las actividades de diligencia debida de contrapartes, evaluación de sanciones y valoración de riesgos en Peninsula, una empresa global de energía marina. Este puesto híbrido tiene su sede en Londres.

GBReino UnidoHíbridoTiempo completoIntermedioSeniorIdioma Obligatorio: inglésDelitos financieros

Descripción

  • Apoyar la diligencia debida de contrapartes durante la incorporación, las revisiones periódicas y las evaluaciones por eventos desencadenantes.
  • Gestionar las solicitudes de KYC y diligencia debida de partes interesadas externas para las entidades del grupo Peninsula en todo el mundo.
  • Realizar procesos de incorporación, CDD, EDD, revisiones periódicas y revisiones motivadas por eventos.
  • Llevar a cabo la verificación de identidad, el mapeo de UBO, la evaluación de sanciones, PEP y medios adversos, y colaborar en la asignación de niveles de riesgo.
  • Recopilar, validar y mantener documentación precisa de KYC y registros de contrapartes.
  • Mantener actualizada la información de las contrapartes en el sistema CRM y en las bases de datos pertinentes.
  • Escalar excepciones, riesgos, carencias de datos y hallazgos inusuales al responsable de KYC, al equipo jurídico o a las partes interesadas sénior.
  • Preparar evaluaciones de riesgos y resúmenes de diligencia debida.
  • Ayudar a mantener los flujos de trabajo, listas de comprobación, plantillas, estructuras de archivo y documentación de procesos de KYC.
  • Supervisar los casos y apoyar los SLA del departamento mediante una gestión y priorización eficaces de los casos.
  • Actualizar los procedimientos y la documentación de KYC en respuesta a cambios normativos y de políticas.
  • Responder a consultas internas sobre KYC y colaborar con contrapartes y equipos internos para resolver cuestiones de diligencia debida.
  • Mantener registros organizados y auditables de acuerdo con los requisitos de conservación.

Requisitos

  • Título universitario o una combinación equivalente de formación y experiencia.
  • Gran atención al detalle, capacidad analítica y habilidades de investigación.
  • Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal.
  • Buenas habilidades interpersonales y capacidad para establecer relaciones laborales positivas.
  • Gran capacidad de organización y habilidad para gestionar prioridades simultáneas.
  • Curiosidad, disposición para aprender y un enfoque proactivo para resolver problemas.
  • Capacidad para trabajar de forma independiente y contribuir eficazmente dentro de un equipo.
  • Dominio de Microsoft Office, especialmente Excel y Word.
  • Capacidad para trabajar desde la oficina de Londres al menos tres días por semana.
  • Se valorará el conocimiento de Microsoft Power Automate, SharePoint y Microsoft Forms.
  • Se valorará la fluidez en un idioma extranjero, especialmente español.

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