KYCアナリスト—ロンドン・ハイブリッド勤務
世界的な海洋エネルギー企業Peninsulaで、取引先のデューデリジェンス、制裁スクリーニング、リスク評価業務を支援します。 勤務地はロンドンで、ハイブリッド勤務です。
仕事内容
- オンボーディング、定期レビュー、トリガーイベント評価における取引先デューデリジェンスを支援する。
- 世界各地のPeninsulaグループ各法人に関するKYCおよび外部ステークホルダーからのデューデリジェンス依頼に対応する。
- オンボーディング、CDD、EDD、定期レビュー、イベント発生時のレビューを実施する。
- 本人確認、最終実質所有者（UBO）のマッピング、制裁・PEP・ネガティブメディアのスクリーニングを実施し、リスク評価を補助する。
- 正確なKYC文書と取引先記録を収集、検証、維持する。
- CRMシステムおよび関連データベースの取引先情報を最新の状態に保つ。
- 例外、リスク、データ不足、通常と異なる発見事項をKYCマネージャー、法務チーム、または上級ステークホルダーにエスカレーションする。
- リスク評価とデューデリジェンスの概要を作成する。
- KYCワークフロー、チェックリスト、テンプレート、ファイリング構成、プロセス文書の維持を支援する。
- 効果的な案件管理と優先順位付けにより案件を監視し、部門のSLA達成を支援する。
- 規制やポリシーの変更に応じてKYC手順と文書を更新する。
- 社内のKYCに関する問い合わせに対応し、取引先および社内チームと連携してデューデリジェンス上の問題を解決する。
- 記録保持要件に従い、整理された監査可能な記録を維持する。
応募要件
- 学士号、または同等の学歴と職務経験の組み合わせ。
- 細部への高い注意力、分析力、調査スキル。
- 明確で効果的な文章および口頭でのコミュニケーション能力。
- 優れた対人スキルと、良好な仕事上の関係を築く能力。
- 高い組織力と、複数の優先事項を管理する能力。
- 好奇心と学習意欲があり、主体的に問題解決に取り組めること。
- 自律的に働きながら、チームにも効果的に貢献できること。
- Microsoft Office、特にExcelとWordの使用に習熟していること。
- 週に少なくとも3日、ロンドンオフィスで勤務できること。
- Microsoft Power Automate、SharePoint、Microsoft Formsの知識があれば尚可。
- 外国語、特にスペイン語に堪能であれば尚可。
