KYC分析师——伦敦混合办公
在Peninsula这家全球海洋能源公司，支持交易对手尽职调查、制裁筛查和风险评估工作。 该混合办公职位位于伦敦。
描述
- 支持开户、定期审查和触发事件评估中的交易对手尽职调查。
- 处理Peninsula集团全球各实体的KYC及外部利益相关方尽职调查请求。
- 开展开户、CDD、EDD、定期审查和事件驱动审查。
- 执行身份核验、最终受益所有人（UBO）梳理、制裁筛查、政治公众人物（PEP）筛查及负面媒体筛查，并协助进行风险评级。
- 收集、验证并维护准确的KYC文件和交易对手记录。
- 在CRM系统及相关数据库中及时更新交易对手信息。
- 将例外情况、风险、数据缺口和异常发现升级报告给KYC经理、法务团队或高级利益相关方。
- 编制风险评估和尽职调查摘要。
- 协助维护KYC工作流程、检查清单、模板、归档结构和流程文档。
- 通过有效的案件管理和优先级排序监控案件，并支持部门服务水平协议（SLA）的达成。
- 根据监管和政策变化更新KYC流程及相关文档。
- 回应内部KYC咨询，并与交易对手及内部团队合作解决尽职调查问题。
- 按照记录保存要求维护有序且可审计的记录。
任职要求
- 拥有学士学位，或具备同等学历与工作经验的组合。
- 具备较强的细节关注能力、分析能力和研究能力。
- 具备清晰有效的书面和口头沟通能力。
- 具备良好的人际交往能力，能够建立积极的工作关系。
- 具备较强的组织能力，能够管理相互冲突的优先事项。
- 富有好奇心，愿意学习，并能主动解决问题。
- 能够独立工作，同时有效参与团队协作。
- 熟练使用Microsoft Office，尤其是Excel和Word。
- 能够每周至少三天在伦敦办公室工作。
- 了解Microsoft Power Automate、SharePoint和Microsoft Forms者优先。
- 会一门外语，尤其是西班牙语者优先。
